Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) thu giữ 190 triệu USD tiền mã hóa trong cuộc điều tra vụ lừa đảo BitConnect, mô hình Ponzi toàn cầu sụp đổ năm 2018.
Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) công bố thu giữ số tiền mã hóa trị giá 1.646 crore rupee (tương đương 190 triệu USD) liên quan đến vụ lừa đảo BitConnect. Vụ việc này một lần nữa khẳng định tính chất phức tạp và đầy rủi ro của thị trường tiền mã hóa, đồng thời cho thấy nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc truy quét các hoạt động lừa đảo.
Vào ngày 15/2, ED chi nhánh Ahmedabad thông báo đã thu giữ số tài sản tiền mã hóa nói trên trong quá trình điều tra vụ lừa đảo BitConnect, dự án bị cáo buộc là mô hình Ponzi toàn cầu, đã sụp đổ vào năm 2018. Các cuộc khám xét diễn ra vào ngày 11 và 15/2 tại bang Gujarat, ED cũng thu giữ thêm 1.350.500 rupee (khoảng 15.582 USD) tiền mặt, một chiếc xe SUV và nhiều thiết bị điện tử. Các tài sản bị thu giữ được cho là thuộc về các cộng sự của BitConnect.
Nạn nhân và thủ đoạn của BitConnect
BitConnect, ra mắt năm 2016 và sụp đổ chỉ sau 2 năm hoạt động, được cho là đã lừa đảo khoảng 4.000 nhà đầu tư tại 95 quốc gia với tổng thiệt hại lên đến 2,4 tỷ USD.
Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 2/2022 với cáo buộc xây dựng mạng lưới quảng bá toàn cầu và trả hoa hồng cho các cá nhân để lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào mô hình Ponzi này. Theo báo cáo, từ tháng 11/2016 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thu hút vốn từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả Ấn Độ.
Đáng chú ý, một số nạn nhân đã tự mình đòi lại số tiền đã mất. Tháng 8/2024, ED tiết lộ Shailesh Babulal Bhatt, một nhà đầu tư bị mất tiền vào BitConnect Coin (BCC), cùng đồng phạm đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và cưỡng đoạt 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin cùng 145 triệu rupee (tương đương 1,7 triệu USD).
Hành động của Bhatt, dù xuất phát từ mong muốn đòi lại khoản đầu tư đã mất, nhưng lại vi phạm pháp luật và cho thấy sự tuyệt vọng của các nạn nhân trước những tổn thất tài chính to lớn.
Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc giám sát và bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa còn non trẻ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. So sánh với nỗ lực của FBI trong chiến dịch “Operation Level Up”, giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền mã hóa và bảo vệ số tài sản trị giá khoảng 285 triệu USD từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025, cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng và lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa.
