Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, đang đối diện nguy cơ bị đình chỉ hoạt động đăng ký người dùng mới sau khi bị Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định về xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Ngày 16/1, FSC thông báo rằng Upbit có thể phải tạm dừng tiếp nhận người dùng mới trong vòng sáu tháng nếu không phản hồi các cáo buộc trước ngày 20/1. Nếu sàn không đưa ra giải trình hoặc biện pháp khắc phục phù hợp, lệnh đình chỉ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/1.
Theo báo cáo từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép hoạt động, cơ quan này đã phát hiện từ 500.000 đến 600.000 trường hợp vi phạm quy trình KYC tại Upbit. Với mức phạt theo Luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt của Hàn Quốc có thể lên tới 100 triệu won (68.600 USD) cho mỗi vi phạm, tổng mức phạt mà Upbit phải đối mặt ước tính lên tới 34,3 tỷ USD—một con số có thể gây áp lực lớn cho sàn giao dịch này.
Ngoài ra, Upbit còn bị cáo buộc thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa chưa đăng ký, vi phạm thêm một quy định quan trọng của pháp luật Hàn Quốc.
Với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 7,5 tỷ USD, Upbit không chỉ là một trong các nền tảng giao dịch lớn nhất tại Hàn Quốc mà còn nằm trong nhóm sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thông tin về nguy cơ đình chỉ hoạt động này xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang thắt chặt quản lý đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa nhằm đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp.
Sự việc của Upbit diễn ra song song với vụ án liên quan đến Lee Jung-hoon, cựu Chủ tịch sàn giao dịch Bithumb, người vừa được tòa tuyên trắng án sau một phiên xử kéo dài liên quan đến cáo buộc rò rỉ dữ liệu khách hàng. Phán quyết này được coi là một tín hiệu tích cực cho các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc, nhưng nguy cơ mà Upbit đang đối mặt lại cho thấy mức độ nghiêm khắc trong cách tiếp cận của chính phủ đối với ngành công nghiệp này.
