• Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Login
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    • Tin tức AI
    • Tin tức Blockchain
    Nghi phạm chủ mưu bắt cóc crypto tại Pháp bị bắt ở Morocco

    Nghi phạm chủ mưu bắt cóc crypto tại Pháp bị bắt ở Morocco

    Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”

    Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”

    Michelle Bowman được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Giám sát Fed

    Michelle Bowman được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Giám sát Fed

    CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

    CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

    Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui

    Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui

    Tether dẫn dắt vốn Series A cho Orionx nhắm khu vực Mỹ Latinh

    Tether dẫn dắt vốn Series A cho Orionx nhắm khu vực Mỹ Latinh

    Nhu cầu bitcoin tổ chức bùng nổ khi thâm hụt Mỹ dự báo 5.000 tỷ USD

    Nhu cầu bitcoin tổ chức bùng nổ khi thâm hụt Mỹ dự báo 5.000 tỷ USD

    Trung Quốc dẫn dắt phi đô la hóa qua vai trò chủ tịch SCO

    Trung Quốc dẫn dắt phi đô la hóa qua vai trò chủ tịch SCO

    Tỷ phú Elon Musk tiến gần bitcoin maximalism khi cảnh báo nợ công Mỹ

    Tỷ phú Elon Musk tiến gần bitcoin maximalism khi cảnh báo nợ công Mỹ

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Mỹ thành lập nhóm nghị sĩ lưỡng đảng về tiền mã hóa

    Nghị sĩ mỹ: stablecoin là chìa khóa củng cố vị thế đồng USD

    Nishikigoi NFT là tên của loài cá koi nổi tiếng

    Dự án NFT hỗ trợ người cao tuổi tại làng Yamakoshi Nhật Bản

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

  • DeFi
    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

  • Góc nhìn
    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    • Tin tức AI
    • Tin tức Blockchain
    Nghi phạm chủ mưu bắt cóc crypto tại Pháp bị bắt ở Morocco

    Nghi phạm chủ mưu bắt cóc crypto tại Pháp bị bắt ở Morocco

    Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”

    Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”

    Michelle Bowman được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Giám sát Fed

    Michelle Bowman được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Giám sát Fed

    CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

    CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

    Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui

    Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui

    Tether dẫn dắt vốn Series A cho Orionx nhắm khu vực Mỹ Latinh

    Tether dẫn dắt vốn Series A cho Orionx nhắm khu vực Mỹ Latinh

    Nhu cầu bitcoin tổ chức bùng nổ khi thâm hụt Mỹ dự báo 5.000 tỷ USD

    Nhu cầu bitcoin tổ chức bùng nổ khi thâm hụt Mỹ dự báo 5.000 tỷ USD

    Trung Quốc dẫn dắt phi đô la hóa qua vai trò chủ tịch SCO

    Trung Quốc dẫn dắt phi đô la hóa qua vai trò chủ tịch SCO

    Tỷ phú Elon Musk tiến gần bitcoin maximalism khi cảnh báo nợ công Mỹ

    Tỷ phú Elon Musk tiến gần bitcoin maximalism khi cảnh báo nợ công Mỹ

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Mỹ thành lập nhóm nghị sĩ lưỡng đảng về tiền mã hóa

    Nghị sĩ mỹ: stablecoin là chìa khóa củng cố vị thế đồng USD

    Nishikigoi NFT là tên của loài cá koi nổi tiếng

    Dự án NFT hỗ trợ người cao tuổi tại làng Yamakoshi Nhật Bản

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

  • DeFi
    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

  • Góc nhìn
    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
Trang chủ Tin tức 24H Tin tức Blockchain

BitMEX nhận phạt 100 triệu USD và quản chế 2 năm

bởi Thanh Vo
16/01/2025
trong Tin tức Blockchain
A A
0
BitMEX nhận phạt 100 triệu USD và quản chế 2 năm

BitMEX, sàn giao dịch tiền mã hóa, bị phạt 100 triệu USD và hai năm quản chế do vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Vụ việc khép lại quá trình điều tra kéo dài 4 năm.

Ngày 15/1, Thẩm phán John Koeltl tại Tòa án Quận phía Nam New York đã tuyên phạt HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX, hai năm quản chế không giám sát và khoản phạt 100 triệu USD. 

Phán quyết trên được đưa ra sau khi BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ (BSA) do không triển khai chương trình Chống Rửa tiền (AML) “có ý nghĩa”. Sự kiện đánh dấu bước kết thúc cho cuộc điều tra kéo dài 4 năm của chính phủ Mỹ đối với BitMEX và các lãnh đạo của sàn giao dịch này về các cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

Tim Draper: USD đang tuyệt chủng, Bitcoin sẽ thống trị ngành bán lẻ

Schiff cảnh báo sụp đổ đồng USD, từ bỏ vai trò dự trữ

Robert Kiyosaki cảnh báo đồng USD đang bị xóa sổ

Hành trình 4 năm điều tra BitMEX

Vụ việc bắt đầu từ năm 2020, khi BitMEX và các nhà sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed cùng một nhân viên, Gregory Dwyer, bị cáo buộc vi phạm BSA. Cụ thể, Văn phòng Công tố Mỹ cho rằng BitMEX đã coi thường các yêu cầu của BSA bằng cách không thực hiện quy trình Know Your Customer (KYC) đầy đủ, chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email để đăng ký tài khoản. 

Hành vi này tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền diễn ra trên nền tảng, ước tính mang lại lợi nhuận bất hợp pháp lên đến 155 triệu USD cho BitMEX từ các nguồn tại Mỹ trong giai đoạn 2015-2020.

Trước áp lực pháp lý, Arthur Hayes đã từ chức CEO của BitMEX vào cuối năm 2020 và tự nguyện trình diện trước chính quyền Mỹ vào năm 2021. Đến năm 2022, Hayes, Delo, Reed và Dwyer đều đã nhận tội và bị kết án quản chế vì vi phạm BSA. Cùng năm, ba nhà đồng sáng lập cũng phải nộp phạt 30 triệu USD trong một vụ kiện dân sự riêng biệt với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).

Trước đó, vào năm 2021, BitMEX đã đồng ý nộp phạt 100 triệu USD cho CFTC và Trung tâm Thi hành Luật về Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN). Mặc dù BitMEX cho rằng cáo buộc vi phạm BSA là “vấn đề cũ” và đã được giải quyết, phán quyết mới nhất này của tòa án vẫn yêu cầu công ty phải nộp thêm 100 triệu USD, mức phạt thấp hơn đáng kể so với yêu cầu ban đầu là 417 triệu USD của Bộ Tư pháp.

Tags: 1002BitMEXnămphạtquản chếUSDvà
ShareTweetShare
Thanh Vo

Thanh Vo

Researcher

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”
Tin tức 24H

Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”

05/06/2025
CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm
Tin tức 24H

CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

05/06/2025
Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui
Tin tức 24H

Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui

05/06/2025
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

CỘNG ĐỒNG

Facebook Youtube

BÀI MỚI

Nghi phạm chủ mưu bắt cóc crypto tại Pháp bị bắt ở Morocco

Nghi phạm chủ mưu bắt cóc crypto tại Pháp bị bắt ở Morocco

7 giờ ago
Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”

Ethereum Foundation cải tổ ngân quỹ, xem 2025-2026 là “thời điểm bản lề”

8 giờ ago
Michelle Bowman được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Giám sát Fed

Michelle Bowman được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Giám sát Fed

8 giờ ago
CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

CEO JPMorgan cảnh báo USD mất vị thế dự trữ trong 40 năm

8 giờ ago
Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui

Bybit ra mắt Ecopedia cùng Circle, Tether, Solana và Sui

8 giờ ago
Tether dẫn dắt vốn Series A cho Orionx nhắm khu vực Mỹ Latinh

Tether dẫn dắt vốn Series A cho Orionx nhắm khu vực Mỹ Latinh

8 giờ ago

VIDEOS

Currently Playing

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

00:07:29

NFT là gì? Các bước tạo NFT cho người mới? Kiếm tiền từ NFT? | Phổ cập blockchain

00:03:46

Tiếp nối Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là làn sóng đầu tư mới? | Phổ cập Blockchain

00:45:25

CBDC là gì? Tổng quan về CBDC? Tại sao ngân hàng trung ương lại quan trọng? | Phổ cập Blockchain

00:04:38

Triển vọng nào cho Bitcoin. Thị trường liệu có uptrend trong năm 2023? | Phổ cập Blockchain

00:02:14

Nhìn lại năm 2022: Những sự kiện ảnh hưởng đến hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:15:29

Nhìn lại năm 2022: Những nhân vật ảnh hưởng nhất hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:16:07

Talkshow 27: Ranh giới giữa tầm ảnh hưởng và sự thao túng giá | Phổ cập Blockchain

01:35:05

Nhân sự tương lại ngành Blockchain Việt Nam | Phổ cập Blockchain

00:43:47

Blockchain đang được ứng dụng ở Việt Nam như thể nào?

00:39:31

Chìa khóa mở lối cơ hội trước các quĩ đầu tư | Phổ cập Blockchain

00:35:11

Talkshow 20: Biến động giá của tài sản truyền thống & Crypto qua các cuộc chiến | Phổ cập Blockchain

01:34:46

Talkshow 19: GameFi Việt Nam – Báo động đỏ

01:24:45

Talkshow18: Làn sóng tài năng Việt trở về từ Silicon Valley - Sức bật mới cho Việt Nam

01:32:59

Talkshow17: Mùa đông Crypto – Chiếc khăn gió ấm

01:40:40

Talkshow 16: Làn sóng số tại Việt Nam và thế giới

01:49:30

Talkshow 14: MemeCoin – Trò đùa tỷ đô #phocapblockchain #PCB #meme

01:29:26

CHUYÊN MỤC

  • Blockchain 2022 (7)
  • Đầu tư (18)
    • Đầu tư Tài chính (3)
    • Tài chính cá nhân (3)
    • Tài chính doanh nghiệp (3)
  • Featured (4)
  • Góc nhìn (189)
  • Kiến thức (290)
    • Kiến thức chuyên sâu (23)
      • Bảo mật (15)
      • Chain (1)
      • Kỹ thuật (2)
      • Mật mã (2)
    • Kiến thức cơ bản (124)
      • Bitcoin (17)
      • Blockchain (51)
      • Coin & Token (36)
      • DeFi (19)
      • Đồng thuận (4)
      • Ethereum (9)
      • Mining (1)
      • Sàn giao dịch (3)
      • Trade (2)
      • Ví (4)
    • Nghiên cứu (9)
      • Case Study (3)
  • Metaverse (18)
  • Nhân sự blockchain (1)
  • Pháp lý (127)
    • Gian lận & Scam (23)
    • Quốc tế (13)
    • Việt Nam (2)
  • Pi (7)
    • Cộng đồng PI Network Việt Nam (1)
    • Cộng đồng PI Node (7)
    • Từ điển PI Network (1)
  • Tâm sự (1)
  • Tin tức 24H (3.341)
    • Bình luận dự án (1)
    • Bình luận sự kiện trong tuần (4)
    • Sự kiện (33)
    • Tin 24H (302)
    • Tin tức AI (415)
    • Tin tức Blockchain (1.145)
  • Uncategorized (30)
  • Ứng dụng (104)
    • CBDC (53)
    • Game (4)
    • Kinh tế (2)
    • NFT (17)
    • Tài chính ngân hàng (6)
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
© 2021 Phổ Cập Blockchain Website.
All Right Reserved.
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
  • Kiến thức
  • Pháp lý
  • Ứng dụng
  • DeFi
  • Góc nhìn
  • Đầu tư
  • Nhân sự blockchain

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Steakhouse EURCV Morpho VaultSteakhouse EURCV Morpho Vault(STEAKEURCV)$0.000000-100.00%
  • Kinza Babylon Staked BTCKinza Babylon Staked BTC(KBTC)$83,270.000.00%
  • Stride Staked InjectiveStride Staked Injective(STINJ)$16.46-4.46%
  • Vested XORVested XOR(VXOR)$3,404.231,000.00%
  • FibSwap DEXFibSwap DEX(FIBO)$0.0084659.90%
  • ICPanda DAOICPanda DAO(PANDA)$0.003106-39.39%
  • TruFin Staked APTTruFin Staked APT(TRUAPT)$8.020.00%
  • EquityPayEquityPay(EQPAY)$0.0564755.44%
  • bitcoinBitcoin(BTC)$104,398.00-0.88%
  • ethereumEthereum(ETH)$2,580.78-3.02%
  • VNST StablecoinVNST Stablecoin(VNST)$0.0000400.67%
  • tetherTether(USDT)$1.00-0.01%
  • rippleXRP(XRP)$2.19-2.78%
  • binancecoinBNB(BNB)$658.34-1.67%
  • Wrapped SOLWrapped SOL(SOL)$143.66-2.32%
  • solanaSolana(SOL)$150.30-4.17%
  • usd-coinUSDC(USDC)$1.000.00%
  • dogecoinDogecoin(DOGE)$0.187528-2.58%
  • tronTRON(TRX)$0.2740900.45%
  • cardanoCardano(ADA)$0.67-2.31%
  • staked-etherLido Staked Ether(STETH)$2,577.97-3.09%
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin(WBTC)$104,349.00-0.92%
  • Gaj FinanceGaj Finance(GAJ)$0.0059271.46%
  • Content BitcoinContent Bitcoin(CTB)$24.482.55%
  • USD OneUSD One(USD1)$1.000.11%
  • HyperliquidHyperliquid(HYPE)$34.54-6.26%
  • Wrapped stETHWrapped stETH(WSTETH)$3,119.27-2.50%
  • SuiSui(SUI)$3.12-2.90%
  • UGOLD Inc.UGOLD Inc.(UGOLD)$3,037.58-0.08%
  • ParkcoinParkcoin(KPK)$1.101.76%
  • chainlinkChainlink(LINK)$13.68-3.31%
  • leo-tokenLEO Token(LEO)$9.192.78%
  • avalanche-2Avalanche(AVAX)$19.95-5.32%
  • stellarStellar(XLM)$0.264581-2.28%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash(BCH)$401.52-1.06%
  • ToncoinToncoin(TON)$3.231.76%
  • shiba-inuShiba Inu(SHIB)$0.000013-2.16%
  • USDSUSDS(USDS)$1.000.00%
  • hedera-hashgraphHedera(HBAR)$0.167440-1.79%
  • Yay StakeStone EtherYay StakeStone Ether(YAYSTONE)$2,671.07-2.84%
  • wethWETH(WETH)$2,577.45-3.12%
  • Wrapped eETHWrapped eETH(WEETH)$2,765.14-2.88%
  • litecoinLitecoin(LTC)$87.37-2.94%
  • polkadotPolkadot(DOT)$4.00-2.42%
  • Pundi AIFXPundi AIFX(PUNDIAI)$16.000.00%
  • moneroMonero(XMR)$325.03-1.87%
  • Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)(BSC-USD)$1.000.20%
  • PengPeng(PENG)$0.60-13.59%
  • Ethena USDeEthena USDe(USDE)$1.00-0.02%
  • Bitget TokenBitget Token(BGB)$4.63-3.73%
  • MurasakiMurasaki(MURA)$4.32-12.46%
  • Black PhoenixBlack Phoenix(BPX)$3.351,000.00%
  • PepePepe(PEPE)$0.000011-8.48%
  • Coinbase Wrapped BTCCoinbase Wrapped BTC(CBBTC)$104,115.00-1.20%
  • Pi NetworkPi Network(PI)$0.62-4.31%
  • WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin(WBT)$31.35-0.04%
  • aaveAave(AAVE)$259.45-4.84%
  • Zypto TokenZypto Token(ZYPTO)$0.037139-3.47%
  • uniswapUniswap(UNI)$6.32-2.27%
  • daiDai(DAI)$1.00-0.01%
  • Ethena Staked USDeEthena Staked USDe(SUSDE)$1.18-0.09%
  • BittensorBittensor(TAO)$371.80-4.55%
  • XT.comXT.com(XT)$3.08-1.65%
  • AptosAptos(APT)$4.78-2.85%
  • okbOKB(OKB)$50.200.42%
  • crypto-com-chainCronos(CRO)$0.100599-1.29%
  • Layer One XLayer One X(L1X)$23.35454.66%
  • nearNEAR Protocol(NEAR)$2.43-3.52%
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)$1.000.00%
  • Jito Staked SOLJito Staked SOL(JITOSOL)$180.47-4.65%
  • internet-computerInternet Computer(ICP)$5.07-3.62%
  • ethereum-classicEthereum Classic(ETC)$17.22-2.38%
  • sUSDSsUSDS(SUSDS)$1.050.03%
  • OndoOndo(ONDO)$0.82-3.24%
  • Tokenize XchangeTokenize Xchange(TKX)$30.66-0.77%
  • Haedal ProtocolHaedal Protocol(HAEDAL)$0.120430-25.57%
  • gatechain-tokenGate(GT)$19.01-1.56%
  • BSCEXBSCEX(BSCX)$237.310.49%
  • MantleMantle(MNT)$0.66-3.08%
  • KaspaKaspa(KAS)$0.083863-4.30%
  • USD1USD1(USD1)$1.000.18%
  • Official TrumpOfficial Trump(TRUMP)$10.66-3.24%
  • vechainVeChain(VET)$0.023695-3.29%
  • fetch-aiArtificial Superintelligence Alliance(FET)$0.76-7.91%
  • fantomFantom(FTM)$0.70-1.56%
  • render-tokenRender(RENDER)$3.77-3.42%
  • cosmosCosmos Hub(ATOM)$4.28-1.53%
  • Lombard Staked BTCLombard Staked BTC(LBTC)$104,179.00-1.03%
  • FasttokenFasttoken(FTN)$4.41-0.10%
  • POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC)(POL)$0.211534-3.19%
  • EthenaEthena(ENA)$0.307404-11.76%
  • Black AgnusBlack Agnus(FTW)$0.000183423.46%
  • STAUSTAU(STAU)$0.17397910.95%
  • WorldcoinWorldcoin(WLD)$1.10-5.64%
  • quant-networkQuant(QNT)$117.610.40%
  • ArbitrumArbitrum(ARB)$0.351072-5.24%
  • filecoinFilecoin(FIL)$2.50-4.49%
  • algorandAlgorand(ALGO)$0.189962-2.77%
  • ORA CoinORA Coin(ORA)$4.885.92%
  • SkySky(SKY)$0.074914-1.47%
wpDiscuz
0
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
| Trả lời