BitMEX, sàn giao dịch tiền mã hóa, bị phạt 100 triệu USD và hai năm quản chế do vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Vụ việc khép lại quá trình điều tra kéo dài 4 năm.
Ngày 15/1, Thẩm phán John Koeltl tại Tòa án Quận phía Nam New York đã tuyên phạt HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX, hai năm quản chế không giám sát và khoản phạt 100 triệu USD.
Phán quyết trên được đưa ra sau khi BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ (BSA) do không triển khai chương trình Chống Rửa tiền (AML) “có ý nghĩa”. Sự kiện đánh dấu bước kết thúc cho cuộc điều tra kéo dài 4 năm của chính phủ Mỹ đối với BitMEX và các lãnh đạo của sàn giao dịch này về các cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Hành trình 4 năm điều tra BitMEX
Vụ việc bắt đầu từ năm 2020, khi BitMEX và các nhà sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed cùng một nhân viên, Gregory Dwyer, bị cáo buộc vi phạm BSA. Cụ thể, Văn phòng Công tố Mỹ cho rằng BitMEX đã coi thường các yêu cầu của BSA bằng cách không thực hiện quy trình Know Your Customer (KYC) đầy đủ, chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email để đăng ký tài khoản.
Hành vi này tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền diễn ra trên nền tảng, ước tính mang lại lợi nhuận bất hợp pháp lên đến 155 triệu USD cho BitMEX từ các nguồn tại Mỹ trong giai đoạn 2015-2020.
Trước áp lực pháp lý, Arthur Hayes đã từ chức CEO của BitMEX vào cuối năm 2020 và tự nguyện trình diện trước chính quyền Mỹ vào năm 2021. Đến năm 2022, Hayes, Delo, Reed và Dwyer đều đã nhận tội và bị kết án quản chế vì vi phạm BSA. Cùng năm, ba nhà đồng sáng lập cũng phải nộp phạt 30 triệu USD trong một vụ kiện dân sự riêng biệt với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).
Trước đó, vào năm 2021, BitMEX đã đồng ý nộp phạt 100 triệu USD cho CFTC và Trung tâm Thi hành Luật về Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN). Mặc dù BitMEX cho rằng cáo buộc vi phạm BSA là “vấn đề cũ” và đã được giải quyết, phán quyết mới nhất này của tòa án vẫn yêu cầu công ty phải nộp thêm 100 triệu USD, mức phạt thấp hơn đáng kể so với yêu cầu ban đầu là 417 triệu USD của Bộ Tư pháp.
