Mỹ và UAE phối hợp trừng phạt các cá nhân, công ty bị cáo buộc rửa tiền mã hóa, hỗ trợ Triều Tiên, ước tính lên đến 3 tỷ USD từ năm 2017-2023.
Vào ngày 17/12, Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa được cho là có liên hệ với Triều Tiên.
Động thái diễn ra trong bối cảnh hợp tác chặt chẽ với chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Cụ thể, 2 công dân Trung Quốc là Lu Huaying và Zhang Jian, cùng với công ty Green Alpine Trading có trụ sở tại UAE, đã bị OFAC đưa vào danh sách đen. Lu Huaying và Zhang Jian, hiện đang cư trú tại UAE, bị cáo buộc đã tham gia vào việc chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định, sau đó sử dụng số tiền trên để mua hàng hóa và dịch vụ cho Triều Tiên hoặc các đại diện của chế độ này.
Hoạt động trên được cho là đã diễn ra từ đầu năm 2022 đến tháng 9/2023. Zhang Jian còn bị nghi ngờ là người chuyển tiền cho Sim Hyon Sop, giám đốc Ngân hàng Korea Kwangson tại Trung Quốc, người đã bị Mỹ trừng phạt vào tháng 4/2023 với cáo buộc rửa tiền và cấu kết với các chuyên gia công nghệ thông tin Triều Tiên để tạo ra nguồn thu bất hợp pháp.
Green Alpine Trading, công ty đăng ký tại UAE, được xác định là vỏ bọc cho các hoạt động rửa tiền hỗ trợ Sim Hyon Sop. Trang web của công ty này hiện đã bị đình chỉ. Việc nhắm mục tiêu vào công ty có trụ sở tại UAE cho thấy phạm vi hoạt động rộng lớn của mạng lưới tài chính Triều Tiên và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp này.
Tác động của lệnh trừng phạt
Quyết định trừng phạt lần này của Mỹ không chỉ nhằm vào các cá nhân và thực thể cụ thể mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng hơn. Ông Bradley T. Smith, Quyền Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, nhấn mạnh sự tập trung của Bộ Tài chính vào việc phá vỡ các mạng lưới tạo dòng tiền hỗ trợ chế độ Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên ngày càng tinh vi trong sử dụng các thủ đoạn tội phạm, bao gồm khai thác tài sản số, để tài trợ cho chương trình vũ khí.
Theo TRM Labs, công ty phân tích blockchain, các nhóm liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp ít nhất 600 triệu USD tiền mã hóa trong năm 2023, và con số này có thể lên đến 700 triệu USD. Tính từ năm 2017 đến 2023, tổng số tiền mã hóa bị Triều Tiên chiếm đoạt ước tính lên đến 3 tỷ USD.
Các phương thức được sử dụng bao gồm giả mạo danh tính nhân viên được ủy quyền, tấn công sàn giao dịch tiền mã hóa, cài mã độc vào hệ điều hành và sử dụng các dịch vụ trộn tiền mã hóa (crypto mixers) để che giấu nguồn gốc của tiền.
