Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt sàn OKX 2,6 triệu USD vì hoạt động không đăng ký, trong bối cảnh châu Âu siết chặt quản lý trước thềm MiCA.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã áp đặt khoản phạt hành chính 2,25 triệu Euro (tương đương 2,6 triệu USD) đối với sàn giao dịch tài sản mã hóa OKX. Cáo buộc cho rằng công ty đã cung cấp dịch vụ tại Hà Lan mà không có giấy phép đăng ký theo quy định.
Theo thông báo công bố ngày 3/9, vi phạm này xảy ra trong giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2024, thời điểm trước khi khuôn khổ pháp lý toàn diện Markets in Crypto-Assets (MiCA) của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực.
Án phạt này phản ánh lập trường thực thi pháp luật nghiêm khắc của các cơ quan quản lý châu Âu trong giai đoạn chuyển tiếp sang MiCA. Từ năm 2020, Hà Lan đã yêu cầu các công ty tài sản mã hóa phải đăng ký với ngân hàng trung ương để tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML).
OKX không phải là sàn giao dịch lớn duy nhất đối mặt với biện pháp xử phạt này. Trước đó, DNB đã áp phạt các đối thủ như Binance, Crypto.com và Coinbase vì những vi phạm tương tự, thể hiện nỗ lực nhất quán nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật trong ngành.
Phía OKX cho biết đã giải quyết vấn đề và khẳng định không chủ động nhắm mục tiêu đến khách hàng Hà Lan trong giai đoạn vi phạm. Công ty hiện đã sở hữu giấy phép MiCA thông qua pháp nhân Okcoin Europe, cho phép hoạt động hợp pháp tại Hà Lan và các quốc gia EU khác.
Tuy nhiên, áp lực pháp lý đối với OKX không chỉ giới hạn ở châu Âu. Sàn giao dịch này gần đây cũng phải đối mặt với các khoản phạt tại Malta vì vi phạm AML và nhận cảnh báo từ cơ quan quản lý Philippines về hoạt động không có giấy phép.
Bất chấp môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ, Hà Lan vẫn tiếp tục khẳng định vị thế như trung tâm đổi mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Các động thái gần đây bao gồm việc sàn giao dịch nội địa Bitvavo nhận giấy phép MiCA, Amdax chuẩn bị ra mắt công ty kho bạc Bitcoin trên sàn Euronext Amsterdam, và Kraken mua lại công ty môi giới địa phương Coin Meester. Những diễn biến này đều phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp đối với thị trường này.
