Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo buộc hình sự đối với một người liên quan đến việc quảng bá NFT “Baller Ape Club” và năm người khác có âm mưu gian lận crypto khi cùng nhau huy động hơn 130 triệu USD từ các nhà đầu tư.
Lê Anh Tuấn, một người được cho là có quốc tịch Việt Nam, bị cáo buộc âm mưu đánh cắp 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư. Đây là phi vụ NFT lớn nhất từng bị buộc tội, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.
Tuấn bị cáo buộc là một phần của Baller Ape Club, nơi bán NFT dưới dạng các nhân vật hoạt hình khác nhau. Ngay sau khi những NFT đầu tiên được bán công khai, Tuấn và những kẻ chủ mưu giấu tên khác đã “rugpull”, đóng cửa dự án và biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.
Bộ Tư pháp cũng đã công bố các cáo buộc riêng biệt đối với ba cá nhân đã huy động hơn 100 triệu USD trong một kế hoạch Ponzi crypto toàn cầu.
Emerson Pires và Flavio Goncalves, cả hai đều ở Brazil, bị cáo buộc thành lập một nền tảng đầu tư crypto lừa đảo có tên EmpiresX. Ngoài ra còn có Joshua David Nicholas, sinh sống ở Florida, đóng vai trò là “nhà giao dịch chính”.
Chưa có luật sư nào nhận biện hộ cho Tuấn, Pires, Goncalves và Nicholas.
Hai trường hợp khác cũng được công bố là một quỹ đầu tư gian lận giao dịch trên các sàn giao dịch crypto và giả ICO.
“Bộ Tư pháp và các đối tác của chúng tôi tận tâm sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư. Những cáo trạng này phản ánh cam kết sâu sắc của chúng tôi trong việc truy tố các cá nhân liên quan đến gian lận crypto và thao túng thị trường”, Kenneth Polite, người đứng đầu bộ phận tội phạm của bộ, cho biết trong một tuyên bố.
Nguồn: Bloomberg