• Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Login
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    Các nhà khoa học đề xuất cơ chế đồng thuận PoW mới cho blockchain

    Các nhà khoa học đề xuất cơ chế đồng thuận PoW mới cho blockchain

    Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ra mắt NFT Marketplace

    Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ra mắt NFT Marketplace

    Một triệu phú Bitcoin được xác định đã bị bắn chết

    Một triệu phú Bitcoin được xác định đã bị bắn chết

    UAE ban hành quy tắc AML cho tài sản số

    UAE ban hành quy tắc AML cho tài sản số

    Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ nhóm phát hành stablecoin neo với đồng Nhân dân tệ

    Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ nhóm phát hành stablecoin neo với đồng Nhân dân tệ

    Hồng Kông và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

    Hồng Kông và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

    Làn sóng sa thải trong thị trường tiền mã hoá gia tăng

    Làn sóng sa thải trong thị trường tiền mã hoá gia tăng

    Tether mở rộng hoạt động sang khai thác Bitcoin

    Tether mở rộng hoạt động sang khai thác Bitcoin

    Các công ty tiền mã hoá đua nhau xin giấy phép tại Hồng Kông

    Các công ty tiền mã hoá đua nhau xin giấy phép tại Hồng Kông

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu

    Giải thích về bốn loại stablecoin thường gặp

    Nhà đầu tư khôn ngoan xem xét đủ 10 yếu tố sau khi đầu tư tiền mã hóa

    Nhà đầu tư khôn ngoan xem xét đủ 10 yếu tố sau khi đầu tư tiền mã hóa

    Không muốn mất tiền oan? Tìm hiểu ngay về Phishing – Tấn công giả mạo

    Không muốn mất tiền oan? Tìm hiểu ngay về Phishing – Tấn công giả mạo

    Những câu hỏi thường gặp về stablecoin

    Những câu hỏi thường gặp về stablecoin

    Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

    Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

    Những điều cần biết về Bitcoin halving 2024

    Từ lóng phổ biến trong lĩnh vực tiền mã hóa có thể bạn chưa biết

    Từ lóng phổ biến trong lĩnh vực tiền mã hóa có thể bạn chưa biết

    Ứng dụng blockchain trong ngành giáo dục

    Ứng dụng blockchain trong ngành giáo dục

    Vai trò của dApps trong hệ sinh thái web3

    Vai trò của dApps trong hệ sinh thái web3

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Tây Ban Nha triệt phá tổ chức lừa đảo tiền mã hóa hơn 3.000 nạn nhân

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Lừa đảo tiền mã hóa tại Úc tăng hơn 162% trong năm 2022

    crypto-my

    Mỹ giới thiệu dự luật mới dành cho stablecoin

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Hồng Kông dự định cấp phép cho một số doanh nghiệp tiền mã hoá vào cuối năm 

    Hồng Kông dự định cấp phép cho một số doanh nghiệp tiền mã hoá vào cuối năm 

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Các quốc gia G7 tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo của CBDC

    Giao dịch CBDC sẽ đạt 213 tỷ USD vào năm 2030

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

  • DeFi
    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

  • Góc nhìn
    Deepfake – Khi công nghệ bị mất kiểm soát

    Deepfake – Khi công nghệ bị mất kiểm soát

    Liệu Memecoin có thể làm phương tiện thanh toán?

    Liệu Memecoin có thể làm phương tiện thanh toán?

    Các tỷ phú tiền mã hóa đang nắm giữ các đồng coin nào?

    Các tỷ phú tiền mã hóa đang nắm giữ các đồng coin nào?

    Hiệp hội công nghệ Blockchain sáp nhập các tổ chức tài sản số toàn cầu

    Top 5 quốc gia dẫn đầu về áp dụng blockchain

    CBDC, tiền gửi mã hóa, stablecoin và DeFi có thể cùng tồn tại?

    CBDC, tiền gửi mã hóa, stablecoin và DeFi có thể cùng tồn tại?

    Mỹ đang tìm cách giết ‘tiền mã hoá’

    Mỹ đang tìm cách giết ‘tiền mã hoá’

    Tỷ phú công nghệ: ‘Tiền mã hóa đã chết ở Mỹ’

    Tỷ phú công nghệ: ‘Tiền mã hóa đã chết ở Mỹ’

    Điểm danh các ông lớn tài chính đã sử dụng nền tảng public blockchain

    Điểm danh các ông lớn tài chính đã sử dụng nền tảng public blockchain

    Tiềm năng của blockchain trong ngành nông nghiệp

    Tiềm năng của blockchain trong ngành nông nghiệp

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    crypto

    Rạn nứt thanh khoản lây lan sang cho vay crypto với các hồ sơ tín dụng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    standard-chartered-jpmorgan-blockchain

    Standard Chartered đầu tư vào nền tảng blockchain JPMorgan

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 2)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    Các nhà khoa học đề xuất cơ chế đồng thuận PoW mới cho blockchain

    Các nhà khoa học đề xuất cơ chế đồng thuận PoW mới cho blockchain

    Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ra mắt NFT Marketplace

    Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ra mắt NFT Marketplace

    Một triệu phú Bitcoin được xác định đã bị bắn chết

    Một triệu phú Bitcoin được xác định đã bị bắn chết

    UAE ban hành quy tắc AML cho tài sản số

    UAE ban hành quy tắc AML cho tài sản số

    Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ nhóm phát hành stablecoin neo với đồng Nhân dân tệ

    Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ nhóm phát hành stablecoin neo với đồng Nhân dân tệ

    Hồng Kông và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

    Hồng Kông và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

    Làn sóng sa thải trong thị trường tiền mã hoá gia tăng

    Làn sóng sa thải trong thị trường tiền mã hoá gia tăng

    Tether mở rộng hoạt động sang khai thác Bitcoin

    Tether mở rộng hoạt động sang khai thác Bitcoin

    Các công ty tiền mã hoá đua nhau xin giấy phép tại Hồng Kông

    Các công ty tiền mã hoá đua nhau xin giấy phép tại Hồng Kông

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu

    Giải thích về bốn loại stablecoin thường gặp

    Nhà đầu tư khôn ngoan xem xét đủ 10 yếu tố sau khi đầu tư tiền mã hóa

    Nhà đầu tư khôn ngoan xem xét đủ 10 yếu tố sau khi đầu tư tiền mã hóa

    Không muốn mất tiền oan? Tìm hiểu ngay về Phishing – Tấn công giả mạo

    Không muốn mất tiền oan? Tìm hiểu ngay về Phishing – Tấn công giả mạo

    Những câu hỏi thường gặp về stablecoin

    Những câu hỏi thường gặp về stablecoin

    Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

    Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

    Những điều cần biết về Bitcoin halving 2024

    Từ lóng phổ biến trong lĩnh vực tiền mã hóa có thể bạn chưa biết

    Từ lóng phổ biến trong lĩnh vực tiền mã hóa có thể bạn chưa biết

    Ứng dụng blockchain trong ngành giáo dục

    Ứng dụng blockchain trong ngành giáo dục

    Vai trò của dApps trong hệ sinh thái web3

    Vai trò của dApps trong hệ sinh thái web3

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Tây Ban Nha triệt phá tổ chức lừa đảo tiền mã hóa hơn 3.000 nạn nhân

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Lừa đảo tiền mã hóa tại Úc tăng hơn 162% trong năm 2022

    crypto-my

    Mỹ giới thiệu dự luật mới dành cho stablecoin

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Hồng Kông dự định cấp phép cho một số doanh nghiệp tiền mã hoá vào cuối năm 

    Hồng Kông dự định cấp phép cho một số doanh nghiệp tiền mã hoá vào cuối năm 

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Các quốc gia G7 tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo của CBDC

    Giao dịch CBDC sẽ đạt 213 tỷ USD vào năm 2030

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

  • DeFi
    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

  • Góc nhìn
    Deepfake – Khi công nghệ bị mất kiểm soát

    Deepfake – Khi công nghệ bị mất kiểm soát

    Liệu Memecoin có thể làm phương tiện thanh toán?

    Liệu Memecoin có thể làm phương tiện thanh toán?

    Các tỷ phú tiền mã hóa đang nắm giữ các đồng coin nào?

    Các tỷ phú tiền mã hóa đang nắm giữ các đồng coin nào?

    Hiệp hội công nghệ Blockchain sáp nhập các tổ chức tài sản số toàn cầu

    Top 5 quốc gia dẫn đầu về áp dụng blockchain

    CBDC, tiền gửi mã hóa, stablecoin và DeFi có thể cùng tồn tại?

    CBDC, tiền gửi mã hóa, stablecoin và DeFi có thể cùng tồn tại?

    Mỹ đang tìm cách giết ‘tiền mã hoá’

    Mỹ đang tìm cách giết ‘tiền mã hoá’

    Tỷ phú công nghệ: ‘Tiền mã hóa đã chết ở Mỹ’

    Tỷ phú công nghệ: ‘Tiền mã hóa đã chết ở Mỹ’

    Điểm danh các ông lớn tài chính đã sử dụng nền tảng public blockchain

    Điểm danh các ông lớn tài chính đã sử dụng nền tảng public blockchain

    Tiềm năng của blockchain trong ngành nông nghiệp

    Tiềm năng của blockchain trong ngành nông nghiệp

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    crypto

    Rạn nứt thanh khoản lây lan sang cho vay crypto với các hồ sơ tín dụng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    standard-chartered-jpmorgan-blockchain

    Standard Chartered đầu tư vào nền tảng blockchain JPMorgan

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 2)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
Trang chủ Kiến thức

Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

bởi Kim Chi
13/05/2023
trong Kiến thức
A A
0
Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Sự phát triển nhanh chóng của tiền mã hóa và cơ sở hạ tầng blockchain đã cho ra đời cả các dịch vụ tiên tiến như các giao thức trộn tiền. Dịch vụ này hiện đang là điểm nóng trên thị trường, khiến các cơ quan Chính phủ phụ trách an ninh tài chính phải đau đầu.

Máy trộn tiền mã hóa là gì?

Nhiều người sử dụng máy trộn tiền mã hóa đảm bảo tính riêng tư cho các giao dịch, bằng cách trộn tiền mã hóa của họ với tiền của nhiều cá nhân khác. Các dịch vụ này thường được sử dụng để ẩn thông tin giao dịch và không yêu cầu người dùng phải tuân thủ quá trình KYC.

Do đó, trường hợp sử dụng máy trộn tiền mã hóa để rửa tiền hoặc che giấu thông tin giao dịch là khá phổ biến. Máy trộn và các trang web cờ bạc trực tuyến có tình trạng rửa tiền nghiêm trọng nhất, vì phần lớn các loại tiền được sử dụng cho các dịch vụ này là tiền bẩn. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hồng Kông và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

Làn sóng sa thải trong thị trường tiền mã hoá gia tăng

Các công ty tiền mã hoá đua nhau xin giấy phép tại Hồng Kông

Hòn đảo xinh đẹp Bali cấm du khách thanh toán bằng tiền mã hoá

Cụ thể, các máy trộn đã liên tục xử lý khoảng 1/4 tổng số Bitcoin (BTC) bất hợp pháp mỗi năm, trong khi tỷ lệ rửa tiền thông qua trao đổi và cờ bạc luôn giữ ổn định ở mức 66 – 72%.

Có 2 loại máy trộn Bitcoin: máy trộn tập trung và phi tập trung. Các dịch vụ máy trộn nhận Bitcoin A của bạn và gửi lại Bitcoin B (khác) với điều kiện bạn chi trả một khoản phí cho dịch vụ máy trộn tập trung.

Trong khi đó, các máy trộn phi tập trung sử dụng các giao thức như CoinJoin để làm xáo trộn các giao dịch, sử dụng cách tiếp cận phối hợp hoàn toàn hoặc ngang hàng (P2P). Về cơ bản, những kẻ đánh cắp tiền số về cơ bản sẽ đưa số tiền lấy được vào một chương trình phần mềm để “trộn” chúng lên, sau đó lấy ra đúng số khoản tiền đã đưa vào. Tuy vậy, bản chất của nguồn tiền đã thay đổi. 

Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Các loại máy trộn tiền khác bao gồm máy trộn Obfuscation-based và máy trộn dựa trên kỹ thuật zero-knowledge. Máy trộn Obfuscation-based, thường được gọi là máy trộn dựa trên mồi nhử, sử dụng cách che giấu biểu đồ giao dịch của người dùng. Ngược lại, các máy trộn dựa trên kỹ thuật zero-knowledge sẽ xóa toàn bộ biểu đồ giao dịch. Nhược điểm đáng kể của chiến lược này là nó đòi hỏi sử dụng các mật mã nâng cao, điều này có thể hạn chế khả năng mở rộng.

Có các loại dịch vụ trộn tiền nào?

Dịch vụ trộn tiền mã hóa được phân loại thành 2 loại, máy trộn tập trung và phi tập trung. Trộn tập trung được sử dụng khi người dùng gửi tiền “bẩn” của họ cho một bên thứ ba đáng tin cậy, sau đó nhận lại tiền “sạch”. Tuy nhiên, kỹ thuật này có nhược điểm là khiến người dùng mất quyền sở hữu tiền của họ trong quá trình trộn tiền. Do đó, bên dịch vụ trộn hoàn toàn có thể đánh cắp tiền của bạn trong trường hợp này.

Một số cái tên như Blender.io hoạt động theo hình thức tập trung, còn Tornado Cash là phi tập trung hoặc chạy hoàn toàn tự động thay vì bất kỳ con người nào phụ trách. Một số còn quảng cáo trên dark web rằng công cụ có thể giúp qua mặt pháp luật, nhưng số khác khẳng định tuân thủ các cơ quan quản lý và được quảng cáo công khai.

Việc sử dụng các hợp đồng thông minh và trình xác minh công khai để không bị phụ thuộc vào bên trộn là điểm nổi bật của máy trộn phi tập trung. Quá trình trộn phi tập trung gồm 2 bước. Trước tiên, người dùng gửi cùng một lượng Ether (ETH) hoặc các token khác vào hợp đồng trộn từ địa chỉ. Sau một khoảng thời gian do người dùng xác định, họ có thể rút số tiền đã gửi đến địa chỉ mới. 

Khi đó, người dùng có thể xác nhận rằng họ đã gửi tiền mà không để lộ giao dịch tiền gửi mà họ đã thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật mật mã như chữ ký vòng và zk-SNARK. 

Hiện các mixer phổ biến có thể kể đến Wasabi Wallet, ChipMixer, JoinMarket, SamouriWallet… Kim Grauer, Giám đốc nghiên cứu tại công ty phân tích blockchain Chainalysis, cho biết mỗi ngày các công cụ này có thể “trộn” khoảng 30 triệu USD tiền số.

Máy trộn hoạt động như thế nào?

Máy trộn tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Khái niệm về máy trộn tiền mã hóa (tumblers hoặc mixer) là công cụ thực hiện quá trình chạy chữ ký số của giao dịch thông qua một “hộp đen”.

Máy trộn tiền mã hóa kết hợp một lượng tiền mã hóa nhất định trong các nhóm riêng trước khi chuyển nó đến người nhận được chỉ định. 

Ví dụ: một trình khám phá Bitcoin, theo dõi tất cả các giao dịch BTC, sẽ hiển thị người A đó đã chuyển Bitcoin sang máy trộn và người B đó đã nhận BTC từ máy trộn. Qua đó, số Bitcoin bẩn được rửa sạch trong quá trình trộn tiền.

Máy trộn tiền hoạt động bằng cách lấy tiền mã hóa của bạn và trộn nó với một số tiền mã hóa (lớn) khác trước khi trả lại cho bạn các đơn vị tiền mã hóa nhỏ hơn đến địa chỉ bạn chỉ định. Thông thường, các công ty trộn tiền thường thu về 1-3% lợi nhuận trên tổng số tiền bạn yêu cầu trộn.

Trộn tiền thể so sánh với rửa tiền ở chỗ, chúng đều là hành vi phạm tội. Tuy nhiên, việc ai đó tham gia vào quá trình trộn tiền, không đồng nghĩa với việc họ phạm tội. Thay vào đó, chỉ đơn giản là họ muốn tăng tính riêng tư cho các giao dịch tiền mã hóa của họ.

Máy trộn tiền có phải là công cụ phạm pháp?

Dù tiếp tay cho kẻ xấu, mixer không được xem là phần mềm phạm pháp. Theo DePow, chúng được ứng dụng nhiều khi người dùng muốn giao dịch tiền mã hóa của họ ở chế độ riêng tư.

Tuy nhiên, theo cựu Trợ lý Tổng chưởng lý Mỹ – Brian Benczkowski, sử dụng máy trộn để ngụy trang các giao dịch tiền mã hóa bất chính là hành vi tội phạm. Ví dụ: chức năng chính của Bitcoin là quyền riêng tư thay vì ẩn danh, có nghĩa là danh tính của bạn không phải lúc nào cũng được tiết lộ, nhưng các giao dịch của bạn vẫn có thể sẽ bị kiểm toán để điều tra bất kỳ hành vi sai trái nào. Vậy, việc trộn Bitcoin có bất hợp pháp không?

Máy trộn Bitcoin được định nghĩa là dịch vụ chuyển tiền theo Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Do đó, các công ty cung cấp dịch vụ máy trộn Bitcoin phải đăng ký với FinCEN và xin giấy phép hoạt động theo từng tiểu bang. 

Vào năm 2021, một người đàn ông tại Ohio bị phát hiện đã điều hành một công cụ mixer mang tên Helix để rửa hơn 300 triệu USD tiền số. Tháng 4 năm ngoái, một người đàn ông khác cũng dùng Bitcoin Fog để rửa số tiền mã hóa hơn 335 triệu USD. Đầu năm nay, một hacker đánh cắp tiền mã hóa trị giá 33 triệu USD trên Crypto.com và tìm cách rửa chúng qua mixer Tornado Cash. 

Theo các chuyên gia, với đặc trưng “miền tây hoang dã” của lĩnh vực tiền mã hóa, việc kẻ xấu sử dụng mixer để rửa tiền sẽ tiếp tục tăng thời gian tới.

Có thể theo dõi hoạt động của máy trộn tiền không?

Với dịch vụ trộn tiền, tất cả các đồng tiền được gộp lại thành số lượng lớn. Sau đó được chia nhỏ và phân phối theo các khoảng thời gian ngẫu nhiên. Điều đó khiến nỗ lực truy vết nguồn tiền trở nên thách thức hơn rất nhiều.

Máy trộn tiền cho phép thay đổi lịch sử giao dịch tiền mã hóa bằng cách xây dựng một blockchain tùy chỉnh sử dụng nhiều loại tiền kỹ thuật số. Chúng định tuyến các giao dịch thông qua một mạng lưới ngẫu nhiên của các sàn giao dịch hư cấu khác, khiến người dùng khó liên kết tiền tệ với một sàn giao dịch cụ thể. Do đó, bạn không thể truy lùng được số tiền nếu chúng đã được đưa qua một dịch vụ máy trộn. 

Bitcoin tumblers và Bitcoin mixers là hai kỹ thuật được sử dụng để bao che dấu vết của BTC. Bitcoin tumbler dành cho những người muốn tin tưởng bên thứ ba, trong khi Bitcoin mixers dành cho những người không tin tưởng bất kỳ bên nào.


Mặt khác, nhiều công cụ tuân theo cách sử dụng tiền tệ bằng cách kết hợp dữ liệu blockchain công khai với các địa chỉ đã biết của các tác nhân đe dọa. Thông tin này được đánh giá để xác định các giao dịch rửa tiền và việc sử dụng hoán đổi và trộn tiền tệ.

PCB Tổng hợp

Tags: máy trộnmixertiền mã hoá
ShareTweetShare
Kim Chi

Kim Chi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kiến thức

Giải thích về bốn loại stablecoin thường gặp

27/05/2023
Nhà đầu tư khôn ngoan xem xét đủ 10 yếu tố sau khi đầu tư tiền mã hóa
Kiến thức

Nhà đầu tư khôn ngoan xem xét đủ 10 yếu tố sau khi đầu tư tiền mã hóa

22/05/2023
Không muốn mất tiền oan? Tìm hiểu ngay về Phishing – Tấn công giả mạo
Kiến thức

Không muốn mất tiền oan? Tìm hiểu ngay về Phishing – Tấn công giả mạo

21/05/2023
Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

CỘNG ĐỒNG

Facebook Youtube

BÀI MỚI

Các nhà khoa học đề xuất cơ chế đồng thuận PoW mới cho blockchain

Các nhà khoa học đề xuất cơ chế đồng thuận PoW mới cho blockchain

3 hours ago
Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ra mắt NFT Marketplace

Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ra mắt NFT Marketplace

5 hours ago
Một triệu phú Bitcoin được xác định đã bị bắn chết

Một triệu phú Bitcoin được xác định đã bị bắn chết

19 hours ago
UAE ban hành quy tắc AML cho tài sản số

UAE ban hành quy tắc AML cho tài sản số

1 day ago
Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ nhóm phát hành stablecoin neo với đồng Nhân dân tệ

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ nhóm phát hành stablecoin neo với đồng Nhân dân tệ

2 days ago
Hồng Kông và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

Hồng Kông và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

2 days ago

VIDEOS

Currently Playing

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

00:07:29

NFT là gì? Các bước tạo NFT cho người mới? Kiếm tiền từ NFT? | Phổ cập blockchain

00:03:46

Tiếp nối Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là làn sóng đầu tư mới? | Phổ cập Blockchain

00:45:25

CBDC là gì? Tổng quan về CBDC? Tại sao ngân hàng trung ương lại quan trọng? | Phổ cập Blockchain

00:04:38

Triển vọng nào cho Bitcoin. Thị trường liệu có uptrend trong năm 2023? | Phổ cập Blockchain

00:02:14

Nhìn lại năm 2022: Những sự kiện ảnh hưởng đến hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:15:29

Nhìn lại năm 2022: Những nhân vật ảnh hưởng nhất hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:16:07

Talkshow 27: Ranh giới giữa tầm ảnh hưởng và sự thao túng giá | Phổ cập Blockchain

01:35:05

Nhân sự tương lại ngành Blockchain Việt Nam | Phổ cập Blockchain

00:43:47

Blockchain đang được ứng dụng ở Việt Nam như thể nào?

00:39:31

Chìa khóa mở lối cơ hội trước các quĩ đầu tư | Phổ cập Blockchain

00:35:11

Talkshow 20: Biến động giá của tài sản truyền thống & Crypto qua các cuộc chiến | Phổ cập Blockchain

01:34:46

Talkshow 19: GameFi Việt Nam – Báo động đỏ

01:24:45

Talkshow18: Làn sóng tài năng Việt trở về từ Silicon Valley - Sức bật mới cho Việt Nam

01:32:59

Talkshow17: Mùa đông Crypto – Chiếc khăn gió ấm

01:40:40

Talkshow 16: Làn sóng số tại Việt Nam và thế giới

01:49:30

Talkshow 14: MemeCoin – Trò đùa tỷ đô #phocapblockchain #PCB #meme

01:29:26

CHUYÊN MỤC

  • Blockchain 2022 (7)
  • Đầu tư (8)
    • Đầu tư Tài chính (3)
    • Tài chính cá nhân (2)
    • Tài chính doanh nghiệp (1)
  • Featured (3)
  • Góc nhìn (159)
  • Kiến thức (203)
    • Kiến thức chuyên sâu (19)
      • Bảo mật (16)
      • Chain (1)
      • Kỹ thuật (2)
      • Mật mã (3)
    • Kiến thức cơ bản (118)
      • Bitcoin (15)
      • Blockchain (52)
      • Coin & Token (36)
      • DeFi (19)
      • Đồng thuận (3)
      • Ethereum (8)
      • Mining (1)
      • Sàn giao dịch (4)
      • Trade (2)
      • Ví (4)
    • Nghiên cứu (8)
      • Case Study (2)
  • Metaverse (18)
  • Nhân sự blockchain (1)
  • Pháp lý (97)
    • Gian lận & Scam (14)
    • Quốc tế (8)
    • Việt Nam (1)
  • Pi (7)
    • Cộng đồng PI Network Việt Nam (1)
    • Cộng đồng PI Node (7)
    • Từ điển PI Network (1)
  • Tâm sự (1)
  • Tin tức 24H (1,075)
    • Bình luận dự án (1)
    • Bình luận sự kiện trong tuần (4)
    • Sự kiện (27)
    • Tin 24H (104)
  • Uncategorized (2)
  • Ứng dụng (98)
    • CBDC (52)
    • Game (4)
    • Kinh tế (2)
    • NFT (16)
    • Tài chính ngân hàng (5)
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
© 2021 Phổ Cập Blockchain Website.
All Right Reserved.
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
  • Kiến thức
  • Pháp lý
  • Ứng dụng
  • DeFi
  • Góc nhìn
  • Đầu tư
  • Nhân sự blockchain

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • bitcoinBitcoin(BTC)$27,139.001.16%
  • ethereumEthereum(ETH)$1,891.201.95%
  • tetherTether(USDT)$1.00-0.02%
  • binancecoinBNB(BNB)$308.091.30%
  • usd-coinUSD Coin(USDC)$1.000.03%
  • rippleXRP(XRP)$0.522.86%
  • staked-etherLido Staked Ether(STETH)$1,890.712.02%
  • cardanoCardano(ADA)$0.3724472.05%
  • dogecoinDogecoin(DOGE)$0.0721630.57%
  • matic-networkPolygon(MATIC)$0.911.62%
  • solanaSolana(SOL)$21.062.16%
  • litecoinLitecoin(LTC)$95.093.38%
  • tronTRON(TRX)$0.0763431.57%
  • polkadotPolkadot(DOT)$5.281.10%
  • binance-usdBinance USD(BUSD)$1.000.05%
  • shiba-inuShiba Inu(SHIB)$0.0000090.11%
  • avalanche-2Avalanche(AVAX)$14.372.34%
  • daiDai(DAI)$1.000.04%
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin(WBTC)$27,162.001.17%
  • uniswapUniswap(UNI)$5.060.68%
  • leo-tokenLEO Token(LEO)$3.581.32%
  • chainlinkChainlink(LINK)$6.44-0.14%
  • cosmosCosmos Hub(ATOM)$10.602.70%
  • okbOKB(OKB)$46.201.04%
  • ToncoinToncoin(TON)$1.79-0.54%
  • moneroMonero(XMR)$145.36-0.61%
  • ethereum-classicEthereum Classic(ETC)$18.061.54%
  • stellarStellar(XLM)$0.0922450.32%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash(BCH)$114.511.61%
  • filecoinFilecoin(FIL)$5.007.31%
  • internet-computerInternet Computer(ICP)$4.824.10%
  • true-usdTrueUSD(TUSD)$1.00-0.01%
  • lido-daoLido DAO(LDO)$2.164.86%
  • AptosAptos(APT)$8.957.23%
  • quant-networkQuant(QNT)$118.74-0.21%
  • hedera-hashgraphHedera(HBAR)$0.050774-0.66%
  • ArbitrumArbitrum(ARB)$1.204.44%
  • crypto-com-chainCronos(CRO)$0.0595010.09%
  • vechainVeChain(VET)$0.0199860.27%
  • nearNEAR Protocol(NEAR)$1.591.68%
  • GGTKNGGTKN(GGTKN)$0.1121361.20%
  • the-graphThe Graph(GRT)$0.131273-5.13%
  • apecoinApeCoin(APE)$3.10-0.20%
  • algorandAlgorand(ALGO)$0.1517763.05%
  • the-sandboxThe Sandbox(SAND)$0.576.13%
  • paxos-standardPax Dollar(USDP)$1.000.09%
  • eosEOS(EOS)$0.912.27%
  • fraxFrax(FRAX)$1.000.10%
  • EdgecoinEdgecoin(EDGT)$1.00-0.03%
  • rocket-poolRocket Pool(RPL)$49.092.32%
  • elrond-erd-2MultiversX(EGLD)$37.180.87%
  • render-tokenRender(RNDR)$2.561.99%
  • optimismOptimism(OP)$1.432.68%
  • aaveAave(AAVE)$63.601.35%
  • fantomFantom(FTM)$0.3196552.54%
  • decentralandDecentraland(MANA)$0.4829903.94%
  • theta-tokenTheta Network(THETA)$0.851.62%
  • blockstackStacks(STX)$0.611.41%
  • tezosTezos(XTZ)$0.910.50%
  • Rocket Pool ETHRocket Pool ETH(RETH)$2,029.221.90%
  • axie-infinityAxie Infinity(AXS)$7.062.98%
  • flowFlow(FLOW)$0.731.75%
  • immutable-xImmutableX(IMX)$0.763.51%
  • havvenSynthetix Network(SNX)$2.361.57%
  • usddUSDD(USDD)$1.00-0.04%
  • BitDAOBitDAO(BIT)$0.500.95%
  • galaGALA(GALA)$0.0302022.60%
  • neoNEO(NEO)$10.281.13%
  • kucoin-sharesKuCoin(KCS)$7.410.85%
  • WhiteBIT TokenWhiteBIT Token(WBT)$4.901.10%
  • radixRadix(XRD)$0.0690006.14%
  • curve-dao-tokenCurve DAO(CRV)$0.833.05%
  • Bitget TokenBitget Token(BGB)$0.4752977.01%
  • injective-protocolInjective(INJ)$7.9610.71%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV(BSV)$32.870.82%
  • gatechain-tokenGate(GT)$4.47-0.79%
  • conflux-tokenConflux(CFX)$0.2883352.05%
  • makerMaker(MKR)$662.014.82%
  • klay-tokenKlaytn(KLAY)$0.1858510.98%
  • gemini-dollarGemini Dollar(GUSD)$1.000.22%
  • iotaIOTA(MIOTA)$0.201319-1.48%
  • bittorrentBitTorrent(BTT)$0.0000011.00%
  • kavaKava(KAVA)$1.01-0.64%
  • chilizChiliz(CHZ)$0.1011462.38%
  • PepePepe(PEPE)$0.0000013.38%
  • casper-networkCasper Network(CSPR)$0.0479261.00%
  • pax-goldPAX Gold(PAXG)$1,982.400.83%
  • marumaruNFTmarumaruNFT(MARU)$0.25242622.62%
  • Tokenize XchangeTokenize Xchange(TKX)$6.360.59%
  • terra-lunaTerra Luna Classic(LUNC)$0.0000862.11%
  • xdce-crowd-saleXDC Network(XDC)$0.036078-10.04%
  • compound-ethercETH(CETH)$38.032.03%
  • SuiSui(SUI)$0.94-1.95%
  • mina-protocolMina Protocol(MINA)$0.541.22%
  • huobi-tokenHuobi(HT)$3.021.32%
  • tether-goldTether Gold(XAUT)$1,976.950.84%
  • dashDash(DASH)$42.552.29%
  • ecasheCash(XEC)$0.0000250.36%
  • gmxGMX(GMX)$54.452.54%
  • frax-shareFrax Share(FXS)$6.591.90%
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply