Theo giám đốc điều hành của cơ quan tình báo tài chính của Nga Rosfinmonitoring, lệnh cấm hoàn toàn tiền mã hóa ở Nga sẽ phản tác dụng do có rất nhiều công dân và doanh nghiệp Nga đang sở hữu tiền mã hóa.
Tuy nhiên, cơ quan này cho biết vẫn sẽ hỗ trợ lệnh cấm thanh toán bằng tiền mã hóa và các quảng cáo liên quan.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phó giám đốc của Cơ quan tình báo tài chính liên bang của Liên bang Nga (Rosfinmonitoring) Herman Neglyad cho biết cơ quan này ủng hộ việc áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt đối với tiền mã hóa theo quy định đã được chính phủ phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, lệnh cấm hoàn toàn này khó có thể thực hiện và có thể gây phản tác dụng.
“Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều công dân và tổ chức đang sở hữu tiền mã hóa hiện nay, việc đưa ra lệnh cấm hoàn toàn việc lưu hành tiền mã hóa có thể phản tác dụng”, ông Neglyad cho biết thêm.
Rosfinmonitoring cũng nhận ra sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về bản chất của tiền mã hóa như một tài sản có rủi ro cao.
“Chúng tôi tin rằng tài sản ảo hoặc tiền mã hóa nên được coi là một loại tài sản hợp pháp, điều này đòi hỏi phải công nhận chúng là đối tượng của tội phạm. Tiền mã hóa đang được sử dụng ngày càng nhiều cả trong thanh toán thường nhật lẫn cho các mục đích bất hợp pháp và che giấu hoặc rửa tiền phạm tội”, ông Neglyad chia sẻ thêm.
Cơ quan tình báo tài chính đã và đang phát triển một dịch vụ phân tích tiền mã hóa đặc biệt có tên là “Transparent Blockchain”. Nó cho phép các cơ quan chức năng theo dõi việc chuyển tiền mã hóa và xác định chủ sở hữu ví. Bộ Nội vụ Nga đã sử dụng một công cụ như vậy từ đầu tuần này.
Herman Neglyad cũng nhấn mạnh rằng hoạt động của các nền tảng cung cấp dịch vụ trao đổi, chuyển nhượng và lưu trữ tài sản ảo cần được kiểm soát thông qua đăng ký, cấp phép và giám sát. Ông tin rằng các thực thể này phải chịu trách nhiệm xác định khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi, lưu trữ dữ liệu và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Rosfinmonitoring.
