Quỹ phục hồi FTX khởi kiện Genesis Digital Assets, cáo buộc Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền khách hàng để mua cổ phần với mức giá “thổi phồng thái quá”.
Cuộc chiến pháp lý nhằm thu hồi tài sản cho các nạn nhân của sàn giao dịch FTX sụp đổ tiếp tục leo thang khi FTX Recovery Trust đệ đơn kiện Genesis Digital Assets và các đồng sáng lập với yêu cầu bồi thường 1,15 tỷ USD. Đơn kiện được nộp hôm thứ Hai cáo buộc cựu CEO Sam Bankman-Fried đã quản lý sai trái nguồn vốn khách hàng để đầu tư vào công ty khai thác Bitcoin này.
Theo đơn kiện, Bankman-Fried đã mua cổ phần Genesis Digital Assets thông qua Alameda Research, công ty chị em của FTX, bằng cách sử dụng commingled customer funds với mức giá bị thổi phồng một cách thái quá. Ban quản lý mới của FTX nhận định đây là một trong những khoản đầu tư liều lĩnh nhất của Bankman-Fried bằng nguồn vốn bị chiếm dụng.
Cáo buộc chuyển nhượng gian lận
Đơn kiện chi tiết rằng các giao dịch mua cổ phần năm 2021 mang tính chất chuyển nhượng gian lận, khi Bankman-Fried chỉ có lợi mà không chịu thiệt hại từ các giao dịch với Genesis Digital Assets. Mặc dù thanh toán bằng tiền khách hàng và các nguồn vốn bị chiếm dụng khác, ông vẫn được hưởng lợi cá nhân vì các cổ phần này được nắm giữ bởi Alameda, công ty mà ông sở hữu 90%.
Genesis Digital Assets từ chối bình luận khi được Decrypt liên hệ. Công ty khai thác Bitcoin này ban đầu đặt trụ sở tại Kazakhstan vào thời điểm Bankman-Fried đầu tư, nhưng hiện đã mở rộng với các trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ và châu Âu, đồng thời chuyển trụ sở chính về Dubai, UAE.
Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm tù tại Nam California sau khi bị bồi thẩm đoàn kết tội bảy tội danh vào tháng 11/2023. Ông cùng các cộng sự cấp cao đã quản lý sai trái sàn giao dịch, chủ yếu bằng cách sử dụng tiền khách hàng để bù lỗ cho các khoản đặt cược rủi ro của Alameda Research.
Luật sư John J. Ray III, người được giao nhiệm vụ thu hồi các khoản đầu tư bị mất cho khách hàng FTX, cho biết vụ sụp đổ này còn vượt qua cả vụ phá sản đình đám của tập đoàn năng lượng Enron đầu những năm 2000. Đội tái cấu trúc hiện đang nỗ lực thu hồi tối đa tài sản để bồi thường cho các nạn nhân của một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ.
