Đức đã chặn 47 sàn giao dịch tiền mã hóa tạo điền kiện cho hoạt động kinh tế ngầm, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ tới tội phạm rằng họ đã tìm thấy máy chủ và nắm trong tay tất cả dữ liệu.
Vào ngày 19/9, cảnh sát hình sự Liên bang Đức, văn phòng công tố Frankfurt và cơ quan chống tội phạm mạng đã phối hợp hành động, đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền mã hóa. Các cơ quan cáo buộc những sàn giao dịch này cố tình tạo điều kiện cho tội phạm mạng phát triển một “nền kinh tế ngầm”.
Cụ thể, các sàn giao dịch bị cáo buộc che giấu nguồn gốc của tiền thu được từ hoạt động tội phạm trên quy mô lớn, bằng cách không thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý về chống rửa tiền.
Chính quyền cho biết người dùng trên các sàn giao dịch này là những tin tặc ransomware, người điều hành mạng botnet và những kẻ buôn bán trên chợ đen. Chúng sử dụng dịch vụ của sàn để chuyển đổi tiền thu được từ hoạt động phi pháp thành tiền hợp pháp trong dòng chảy tài chính.
Trang web của các sàn bị đóng cửa hiện hiển thị cảnh báo với nội dung: “Chúng tôi đã tìm thấy và thu giữ các máy chủ của họ – bao gồm máy chủ phát triển, máy chủ vận hành, và máy chủ sao lưu. Chúng tôi đã có dữ liệu của họ – và vì vậy, chúng tôi cũng có dữ liệu của các bạn. Tất cả giao dịch, thông tin đăng ký, và địa chỉ IP. Việc tìm kiếm dấu vết của chúng tôi bắt đầu. Hẹn gặp lại.”
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng thừa nhận rằng việc truy tố trên diện rộng sẽ gặp khó khăn và không thể triển khai rộng rãi do nhiều thủ phạm cư trú ở nước ngoài, nơi họ có thể được dung túng hoặc thậm chí bảo vệ.
Theo thông tin từ chính quyền, một trong những sàn giao dịch bị đóng cửa là Xchange.cash đã hoạt động từ năm 2012, tạo điều kiện cho gần 1,3 triệu giao dịch của 410.000 người dùng. Các sàn 60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com là một trong số các nền tảng giao dịch khác bị thu giữ với số lượng người dùng và giao dịch lớn.
Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi chính phủ Đức bán gần 50.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 3,15 tỷ USD theo giá hiện tại – trong một số giao dịch vào tháng 6 và tháng 7. Số Bitcoin này được thu giữ từ trang web vi phạm bản quyền Movie2k.to vào năm 2020.
