Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) xác nhận sẽ tiếp tục truy tố Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, về các cáo buộc rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa khẳng định sẽ đưa Roman Storm, đồng sáng lập trình trộn tiền mã hóa Tornado Cash trên Ethereum, ra xét xử trong vòng chưa đầy hai tháng tới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều tranh cãi về ranh giới pháp lý đối với các dịch vụ bảo mật và quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền mã hóa.
“Chính phủ sẽ đưa Storm ra xét xử vì cố ý âm mưu rửa tiền, né tránh lệnh trừng phạt và vận chuyển, truyền dẫn tài sản mà bị cáo biết có nguồn gốc tội phạm,” người phát ngôn DOJ trả lời Decrypt.
Theo hồ sơ tòa án, các công tố viên liên bang sẽ lập luận rằng Storm đã âm mưu rửa tiền, vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và né tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, DOJ cũng cho biết sẽ bỏ một phần của cáo buộc “vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép” – một định nghĩa theo luật liên bang dành cho thực thể không tuân thủ yêu cầu đăng ký kinh doanh chuyển tiền tại Hoa Kỳ.
Mâu thuẫn với hướng dẫn của FinCEN và các phản ứng từ cộng đồng
Quyết định của DOJ đã gây ra làn sóng phản ứng từ các chuyên gia trong ngành. Peter Van Valkenburgh, Giám đốc điều hành Coin Center – tổ chức nghiên cứu và vận động chính sách phi lợi nhuận, đã chỉ ra rằng cáo buộc về dịch vụ chuyển tiền mâu thuẫn với hướng dẫn năm 2019 của FinCEN (Cục Phòng chống Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ). Theo hướng dẫn này, “thực thể không lưu ký” (non-custodial) như Tornado Cash không được xếp vào loại nhà chuyển tiền.
“Những người xây dựng công nghệ trung lập, không lưu ký không nên bị truy tố hình sự theo các diễn giải luật pháp thiếu cơ sở,” Amanda Tuminelli, Giám đốc điều hành kiêm Cố vấn pháp lý của DeFi Education Fund, nhận định.
Quyết định giữ nguyên việc truy tố Storm được đưa ra sau khi một bản ghi nhớ nội bộ của DOJ (tháng 4/2025) cho thấy cơ quan này sẽ giảm truy tố đối với dịch vụ mixing, sàn giao dịch và các nền tảng tương tự, chỉ nhắm vào “tác nhân xấu” sử dụng các nền tảng đó để rửa tiền. Giới hoạt động quyền riêng tư từng xem bản ghi nhớ này như một tín hiệu “nới lỏng” dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Trước đó, Storm đã bị ấn định ngày xét xử sau khi Thẩm phán Katherine Polk Failla bác đơn xin bác vụ án của ông vào tháng 9/2024. Trong đơn này, Storm lập luận rằng việc lập trình Tornado Cash được Tu chính án Thứ nhất (bảo vệ tự do ngôn luận) bảo vệ, nhưng tòa đã phán quyết rằng việc sử dụng mã máy tính để hỗ trợ rửa tiền không thuộc phạm vi được bảo vệ.
Đáng chú ý, vào tháng 3/2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gỡ Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt OFAC, sau phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 5 khẳng định smart contract bất biến không nên bị xếp loại “tài sản”. Trước đó vào năm 2022, OFAC từng cấm mọi công dân và tổ chức Hoa Kỳ sử dụng Tornado Cash, cho rằng dịch vụ này “đã rửa hơn 7 tỷ USD” kể từ năm 2019.
Trong một diễn biến liên quan, nhà phát triển Tornado Cash khác là Alexey Pertsev đã bị tòa án Hà Lan tuyên 64 tháng tù vì tội rửa tiền vào năm 2024. Tuy nhiên, ông được trả tự do vào tháng 2/2025 để chờ kháng cáo, kèm theo điều kiện giám sát điện tử.
