Một người đàn ông Úc có nguy cơ phải ngồi tù sau khi thừa nhận đã chi tiêu hơn 6 triệu USD được chuyển nhầm vào tài khoản của bạn gái từ sàn giao dịch tiền mã hóa Crypto.com.
Jatinder Singh, 39 tuổi, đã ra hầu tòa án Quận Victoria vào thứ Sáu tuần trước với cáo buộc trộm cắp. Theo cáo trạng, Singh đã chi tiêu hơn 6 triệu USD trong số 10,47 triệu USD được chuyển nhầm vào tài khoản của bạn gái anh ta, cô Thevamanogari Manivel, từ sàn giao dịch Crypto.com vào tháng 5/2021.
Số tiền khổng lồ này được chuyển nhầm do một sai sót nghiêm trọng từ một nhân viên Crypto.com tại Bulgaria trong quá trình xử lý một giao dịch chuyển khoản 100 USD từ tài khoản ngân hàng của Manivel vào tài khoản Crypto.com của Singh. Do tên trên 2 tài khoản không khớp, giao dịch đã bị từ chối. Tuy nhiên, thay vì hoàn trả 100 USD, nhân viên này lại nhập nhầm số tiền cần hoàn là 10,47 triệu USD.
Lỗi này đã không được phát hiện trong suốt 7 tháng. Đến tháng 12/2021, Crypto.com mới phát hiện ra khoản tiền bị mất thông qua một cuộc kiểm toán nội bộ. Vào thời điểm đó, Singh đã sử dụng số tiền này để mua 2 căn nhà, 2 khu đất ở Melbourne, và thậm chí tặng một người bạn 1 triệu USD.
Công tố viên Campbell Thomson cho biết, sau khi nhận ra lỗi, Singh đã nhờ bạn gái là Thevamanogari Manivel, rút tiền để tránh bị đảo ngược giao dịch. Singh sau đó đã khai rằng anh ta nghĩ mình trúng 1 giải thưởng trực tuyến. Trong những tháng tiếp theo, Singh và Manivel đã sử dụng số tiền này để mua 2 căn nhà, 2 khu đất ở Melbourne, và thậm chí tặng một người bạn 1 triệu USD.
Khi Crypto.com phát hiện ra lỗi, họ đã liên hệ với Commonwealth Bank, nơi Manivel mở tài khoản. Ngân hàng này đã thông báo cho Manivel rằng số tiền cần được trả lại. Tuy nhiên, Manivel nghi ngờ cuộc gọi là lừa đảo và đã chuyển 4 triệu USD vào tài khoản ngân hàng của cô ở Malaysia. Manivel đã bị bắt vào tháng 3/2022 khi đang cố gắng lên chuyến bay đến Malaysia.
Khó khăn trong việc thu hồi toàn bộ số tiền
Luật sư của Singh, Martin Kozlowski, lập luận rằng thân chủ của ông không hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động vào thời điểm đó. Ông kêu gọi tòa án xem xét thời gian giam giữ trước xét xử gần 1 năm của Singh và đưa anh ta vào một lệnh quản chế cộng đồng, khẳng định rằng Singh không có khả năng tái phạm. Tuy nhiên, công tố viên Thomson cho rằng cần phải có án tù cho hành vi này.
Tòa án được thông báo rằng Crypto.com đã khởi kiện để thu hồi số tiền đã bị sử dụng ở Úc, nhưng kết quả vẫn chưa được công bố. Theo công tố viên Thomson, phần lớn số tiền ở Úc có khả năng đã được thu hồi, nhưng 4 triệu USD ở Malaysia vẫn chưa được trả lại.
Thẩm phán Martine Marich sẽ công bố bản án của Singh vào cuối tháng này. Vụ việc 1 lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro bảo mật trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch tiền mã hóa ngày càng phổ biến.
