John Daghita bị FBI bắt tại St. Martin sau khi ZachXBT phanh phui vào tháng 01, bị cáo buộc đánh cắp 46 triệu USD tài sản mã hoá từ kho tịch thu của Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ.
Một vụ đánh cắp tài sản mã hoá nhắm thẳng vào kho tịch thu của chính phủ Mỹ đã khép lại bằng một vụ bắt giữ ngoạn mục tại vùng Caribe. John “Lick” Daghita đã bị FBI phối hợp cùng “đơn vị tác chiến tinh nhuệ” của quân đội Pháp bắt giữ trên đảo St. Martin vào tối thứ Tư, sau nhiều tháng truy lùng. Khi bị bắt, đối tượng đang mang theo một chiếc cặp kim loại chứa nhiều xấp tiền mặt mệnh giá 100 USD, cùng với nhiều ổ cứng và thiết bị khóa bảo mật.
Daghita bị buộc tội đánh cắp khoảng 46 triệu USD tài sản mã hoá từ Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các tài sản bị tịch thu liên quan đến tội phạm liên bang.
Daghita là con trai của ông Dean Daghita, Chủ tịch công ty CMDSS – doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ quan trọng cho nhiều cơ quan liên bang bao gồm Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ. Giám đốc FBI Kash Patel cũng gợi ý trên mạng xã hội X rằng bản thân John Daghita có thể từng là nhà thầu của chính phủ, dù mối liên hệ cụ thể với công ty cha vẫn chưa được làm rõ.
Số tiền bị đánh cắp được Chainalysis xác định có liên quan đến các tài sản mã hoá chính phủ Mỹ tịch thu năm 2024 trong vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex nổi tiếng năm 2016.
Từ chuỗi blockchain đến cặp tiền mặt: ZachXBT dẫn đường cho FBI
Vụ việc đã được nhà điều tra blockchain ẩn danh ZachXBT công khai từ tháng 01, trước khi FBI chính thức vào cuộc.
ZachXBT công bố các đoạn trò chuyện nhóm và dữ liệu giao dịch on-chain cho thấy Daghita đã khoe khoang với những tin tặc khác về số tiền đánh cắp được từ chính phủ Mỹ, thậm chí chuyển khoảng 23 triệu USD – chủ yếu dưới dạng Ethereum – qua nhiều ví khác nhau để chứng minh với một đối thủ đang chế giễu rằng mình thực sự nắm giữ lượng tài sản lớn. Ngay sau khi bị cáo buộc công khai, Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ xác nhận đang tiến hành điều tra tích cực.
Phản ứng của Daghita trước cáo buộc công khai càng phơi bày sự liều lĩnh của đối tượng: hắn chế giễu ZachXBT qua Telegram và cố tình gửi một lượng nhỏ tài sản mã hoá bị đánh cắp đến ví của nhà điều tra này, một chiến thuật được gọi là “dusting” – nhằm gán ghép ví của người khác vào dòng tiền bất hợp pháp và gây nhầm lẫn cho cơ quan điều tra. Thủ thuật này không mang lại kết quả như mong muốn.
Sáng thứ Năm, sau khi tin bắt giữ được công bố, Giám đốc FBI Patel khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp quốc tế để truy tìm và đưa ra xét xử những cá nhân cố gắng lừa đảo người nộp thuế Mỹ, bất kể địa điểm lẩn trốn. Còn ZachXBT, nhân vật đã kích hoạt toàn bộ chuỗi điều tra bằng một báo cáo blockchain, chỉ đăng vỏn vẹn một câu lên X: “Cảm ơn vì tiếng cười cuối cùng, John”.
