Ủy ban Chứng khoán Philippines ban hành cảnh báo cứng rắn đối với 10 sàn giao dịch tài sản số hàng đầu, bao gồm OKX và Bybit, vì hoạt động bất hợp pháp, phản ánh xu hướng tăng cường kiểm soát quy định trên toàn khu vực Đông Nam Á.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã gửi thông điệp cứng rắn đến thị trường tài sản số trong nước, nêu danh một loạt sàn giao dịch lớn bao gồm OKX, Bybit và KuCoin vì hoạt động mà chưa được cấp phép. Trong khuyến cáo chính thức được ban hành vào ngày 4/8, cơ quan quản lý cảnh báo các nền tảng này vẫn tiếp tục tiếp cận nhà đầu tư Philippines mà không tuân thủ quy định mới có hiệu lực, đồng thời đối diện nguy cơ phải chịu các biện pháp pháp lý nghiêm khắc.
Theo thông báo từ SEC, các sàn giao dịch bị điểm danh, cùng với MEXC, Kraken và Bitget, đều bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép hoặc sự chấp thuận cần thiết để huy động vốn từ công chúng Philippines. Cơ quan quản lý khẳng định: “Hành vi của các sàn này là bất hợp pháp và đặt nhà đầu tư Philippines vào tình thế rủi ro nghiêm trọng.”
SEC cảnh báo sẽ không ngần ngại áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, bao gồm ban hành lệnh ngừng hoạt động, khởi tố hình sự và phối hợp với các tập đoàn công nghệ như Google, Apple và Meta để gỡ bỏ ứng dụng cũng như hạn chế hoạt động marketing. Động thái này gợi nhớ đến hành động tương tự vào năm trước khi SEC đã yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng Binance khỏi các cửa hàng ứng dụng tại Philippines.
Hành động của Philippines không phải hiện tượng đơn lẻ mà phản ánh xu hướng tăng cường quản lý đang lan rộng khắp Đông Nam Á, nơi các cơ quan quản lý ngày càng quyết liệt kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch offshore. Cuộc chiến chống lại các nền tảng hoạt động trong “vùng xám” quy định đang gia tăng cường độ, buộc các doanh nghiệp phải có giấy phép hoạt động tại địa phương để tiếp cận thị trường hợp pháp.
Tại Thái Lan, vào tháng 5 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán nước này đã ra lệnh chặn truy cập với 5 sàn giao dịch tài sản số, trong đó có Bybit và OKX, nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền.
Trong khi đó, Indonesia áp dụng công cụ chính sách thuế để tạo sân chơi công bằng. Chính phủ nước này đã tăng mạnh thuế suất đối với giao dịch trên các sàn nước ngoài lên 1% – cao gấp gần năm lần so với mức 0,21% áp dụng cho các sàn được cấp phép trong nước.
