Một người đàn ông tại Virginia đối mặt án tù 100 năm vì chuyển 185.000 USD tiền mã hóa cho ISIS từ 2019 đến 2022. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng tiền mã hóa tài trợ khủng bố.
Ngày 13/12, Tòa án liên bang tại Springfield, Virginia đã kết tội Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 tuổi, về tội chuyển tiền mã hóa cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham (ISIS).
Bản cáo trạng từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết Chhipa đã gửi tổng cộng 185.000 USD tiền mã hóa cho các thành viên ISIS tại Syria trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2022. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ sử dụng tiền mã hóa cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là tài trợ khủng bố.
Các bằng chứng được trình bày tại tòa án cho thấy Chhipa đã sử dụng tiền mã hóa để hỗ trợ ISIS dưới nhiều hình thức, bao gồm tài trợ cho các thành viên nữ của ISIS trốn khỏi các trại giam và hỗ trợ các hoạt động của các chiến binh ISIS.
Chhipa đã thu thập tiền thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các tài khoản mạng xã hội, chuyển khoản ngân hàng điện tử và tiền mặt. Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành tiền mã hóa và gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được chuyển lậu vào Syria cho các thành viên ISIS.
Màn trình diễn tài chính phức tạp
Theo DOJ, đồng phạm quan trọng của Chhipa là một công dân Anh hiện đang sống tại Syria và là thành viên ISIS, cũng tham gia vào quá trình gây quỹ này. Số tiền được sử dụng không chỉ cho các cuộc vượt ngục mà còn được cho là nhằm mục đích thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Việc sử dụng tiền mã hóa, với tính chất ẩn danh và giao dịch xuyên biên giới dễ dàng, đã tạo điều kiện cho Chhipa và đồng bọn che giấu các hoạt động tài trợ bất hợp pháp này.
Chhipa phải đối mặt với 5 cáo buộc, bao gồm 1 tội danh âm mưu cung cấp hỗ trợ hoặc tài nguyên cho tổ chức khủng bố nước ngoài và 4 tội danh cung cấp hỗ trợ hoặc tài nguyên cho tổ chức khủng bố nước ngoài. Nếu bị kết án với tất cả các cáo buộc, Chhipa có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 100 năm tù giam. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 5/5/2025. Mức án cuối cùng sẽ do thẩm phán quyết định dựa trên hướng dẫn tuyên án của Mỹ và các yếu tố pháp lý khác.
Trong một diễn biến khác liên quan đến tiền mã hóa và hoạt động bất hợp pháp, DOJ gần đây đã truy tố Maximiliano Pilipis, người điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa AurumXchange, với cáo buộc rửa tiền liên quan đến chợ đen trực tuyến Silk Road, hoạt động từ năm 2009 đến 2013. AurumXchange bị cáo buộc đã xử lý nhiều giao dịch từ các tài khoản liên kết với Silk Road, vi phạm các quy định về Know Your Customer (KYC), Chống Rửa Tiền (AML) và Tài trợ Chống Khủng bố (CTF).
