Bất chấp cuộc đàn áp tiền mã hóa, tội phạm Trung Quốc vẫn tận dụng tài sản kỹ thuật số để lách luật.
Các nhà chức trách Trung Quốc hoạt động ở thành phố Tonglio, Mông Cổ tuyên bố bắt giữ 63 người liên quan đến một kế hoạch rửa tiền khổng lồ – thu về 1,7 tỷ USD tiền mã hóa.
Theo tuyên bố, cuộc điều tra bắt đầu khi một lượng tiền gửi tăng đột biến (hơn 10 triệu nhân dân tệ) được gửi đến một ngân hàng địa phương, làm dấy lên nghi ngại về vấn đề rửa tiền.
Trong một loạt các cuộc điều tra sau đó, tổng cộng 130 triệu nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương khoảng 18,6 triệu USD đã bị chính quyền tịch thu.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết bọn tội phạm đã tổ chức nhóm này trên Telegram, tuyển dụng các thành viên để mở tài khoản trao đổi tiền mã hóa. Băng đảng này sử dụng các sàn giao dịch được vận hành ở nước ngoài để lẩn tránh cuộc đàn áp của Trung Quốc. Chúng thường thưởng cho các thành viên xuất sắc một khoản hoa hồng dựa trên số tiền có thể rửa, chuyển đổi USDT trở lại thành nhân dân tệ của Trung Quốc.
Băng đảng này bắt đầu hoạt động bất hợp pháp vào tháng 5/2021, cùng thời điểm khi chính phủ Trung Quốc áp đặt lệnh cấm sâu rộng đối với tiền mã hóa, công dân Trung Quốc nếu bị kết tội sử dụng tiền mã hóa sẽ bị phạt tiền và đối mặt với các bản án tù.
Ban đầu, lấy lý do “giảm tiêu thụ carbon” để làm vỏ bọc cho cuộc đàn áp. Sau này, Chính phủ Trung Quốc từng bước triển khai tham vọng về đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của mình.
Khu vực Nội Mông, nơi Tonglio tọa lạc, đã đóng cửa các trang trại khai thác Bitcoin từng nổi lên nhờ chi phí năng lượng rẻ, cao điểm vào tháng 4/2021. Sau cuộc đàn áp của cơ quan chức trách, nhiều thợ đào Bitcoin đã chuyển đến nước láng giềng Kazakhstan trong khi những người khác di dời đến Mỹ.
Tuy vậy, các hoạt động tiền mã hóa ngầm vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc bằng cách sử dụng máy chủ proxy và mạng riêng ảo (VPN).
