Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu dự án Radio CACA (RACA) đã thao túng giá thị trường kết hợp với truyền thông như thế nào. Vậy sau đó thì sao?
1. Go to moon
Vào ngày 8 tháng 11, RACA tuyên bố sẽ phát triển Cyber Security Training Centre inside USM , một văn phòng nằm gần trụ sở của SpaceX. Bên cạnh đó, RACA còn tổ chức chương trình airdrop 300 quả trứng và mốc 10.000 DAU – phần quà vô cùng giá trị nhân dịp dự án công bố hàng loạt thông tin hấp dẫn.
Cộng đồng trở nên hào hứng đến mức số lượng người tham gia dự án đã tăng vọt. Các nhà phát triển tiếp tục nuông chiều “sự hài lòng” của cộng đồng bằng cách thông báo đốt 300 triệu RACA và 200 triệu RACA airdrop khác cho tất cả các chủ sở hữu MPB vào cùng ngày (12/11/2021).
Hai ngày sau (14/11/2021) , giá RACA đạt ATH thành công ở mức 0.0119888 trong sự phấn khích tột độ của cộng đồng. Bạn có còn nhớ mức giá thấp nhất của RACA chỉ khoảng 7 tháng trước không? Trong vòng hơn nửa năm, các nhà phát triển đã bơm thành công giá của một đồng tiền vốn hóa thấp cao hơn 630 lần .
2. Bằng chứng Radio CACA đã bơm và bán phá giá token
Một số người có thể cho rằng Radio CACA đã phát triển toàn diện cả về marketing và dự án, nên việc giá RACA tăng mạnh hoàn toàn là do sức mạnh của cộng đồng mà không có chủ ý thao túng. Nhóm TokFlow đã phát triển một AI theo dõi hàng trăm nhãn ví MM với tổng số giao dịch trị giá hàng chục tỷ RACA và đây là bằng chứng:
Đây là một phần nhỏ của các nhãn ví MM mà chúng tôi thu thập được, như bạn có thể thấy, tất cả các ví trên đều chứa một khối lượng token đáng kể có thể thao túng hoàn toàn thị trường. Trong toàn bộ giai đoạn bơm, ví MM liên tục mua số lượng lớn RACA và bán số lượng rất nhỏ, đẩy giá lên và đồng thời lợi dụng các ví MM này để giả mạo khối lượng thị trường bằng cách mua và bán đồng thời một số lượng lớn token.
Tôi thực sự ngả mũ trước các chiến lược tiếp thị và phát triển dự án của nhóm Radio CACA. Một kế hoạch hoàn hảo không có một chút sơ hở hay nghi ngờ từ cộng đồng, và mức giá ATH (0.0119888) mà các nhà phát triển chọn làm giả cũng là một con số khá đẹp để khiến họ hài lòng và chuyển sang giai đoạn tiếp theo – Bán phá giá.
Radio CACA (RACA) đã bán phá giá như thế nào?
Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để họ bơm token mà không gây sốc cho thị trường, hay khiến cộng đồng chỉ trích và tẩy chay dự án khi sử dụng rất nhiều tên tuổi lớn để PR cho nó. Trên thực tế, những con cá voi khôn ngoan và các nhà tạo lập thị trường không bao giờ đợi giá tăng đột biến để bắt đầu bơm. Thay vào đó, họ dần dần bán phá giá trong khi bơm giá mà không khiến cộng đồng chú ý.
Ví dụ A
Tôi sẽ lấy ví dụ về địa chỉ ví có hiệu suất đáng ngờ, được gọi là ví A : 0x9e8451158086ba066d93c11d8d4b6e1969bcbc8d :
Theo phân tích của TokFlow, ví A đã nhận tiền từ Dev vào ngày 7 tháng 9 năm 2021. Do đó, tôi nghi ngờ đây là nhãn ví do nhóm Dev kiểm soát.
Để làm rõ điều này, tôi cũng đã kiểm tra nguồn của nhãn ví 0xc99e4e934f1ddd2e3e03ffe38fe862ab5d6139be được chuyển đến ví A vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Không ngạc nhiên, hóa ra số lượng RACA cũng đến từ Dev, sau đó nó được chia nhỏ và chuyển sang rất nhiều của các ví khác:
Vì vậy, sau khi nhận được token từ 2 nguồn Dev, ví A đã giữ token cho đến giữa tháng 10 và bắt đầu thực hiện rất nhiều đơn đặt hàng chuyển tokeno:
Tôi sẽ xem ngẫu nhiên một giao dịch của ví A khi nó chuyển 200K RACA sang ví 0x241ab55768da608196f4cd2d63f5dbc07415b1a2 vào ngày 7 tháng 10 năm 2021 để xem mục đích thực sự của giao dịch này. Đây là những gì tôi tìm thấy:
Từ đó, tôi đi đến kết luận: ví A đã nhận được một số lượng lớn token từ các nguồn của Dev và sau đó thực hiện rất nhiều lệnh chuyển tiền đến các ví phụ khác để đặt lệnh bán tháo, điều này cho thấy một hành vi bán phá giá khá rõ ràng từ các nhà phát triển.
Trong quá trình truy tìm, nhóm đã theo dõi cách các nhà phát triển xóa dấu vết nguồn gốc của token bằng cách đẩy token đến sàn giao dịch, sau đó chuyển đến một địa chỉ ví khác mà “chỉ có Chúa mới biết” liệu đó có phải là ví của người dùng thực hay ví Dev.
Ví dụ B
Nhưng không gì có thể che mắt cộng đồng; tôi sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ về nhãn ví khác: ( 0xe4850258b8699bbd7b1cb337b6023c6b979e5808 )
Nhãn nói trên là một nhãn ví thông thường, nhưng nó có thể nhận được token đồng thời từ cả sàn giao dịch và Dev không? Đây là bằng chứng cho thấy nhóm Dev có thể chuyển tiền đến sàn giao dịch, sau đó xóa sạch dấu vết bằng cách chuyển nó sang ví khác và chuyển một vài vòng sang nhiều nhãn ví khác để bán phá giá.
Nhóm đã đếm được hàng trăm ví có các giao dịch tương tự, điều này cho thấy số lượng token được bán ra cho cộng đồng không phải là không đáng kể (đặc biệt, những ví này có dấu hiệu bán phá giá khi dự án có tin tốt).
Ngoài ra, cũng có thể dễ dàng nhận thấy hành vi của Dev chia nhỏ token vào ví và stacking để lấy phần thưởng. Dưới đây là một ví dụ tương tự về số tiền Dev đã chi cho việc farming:
Đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng
Tôi vừa chỉ cho bạn cách Dev bán các token. Tuy nhiên, số lượng token trong ví Dev chỉ là một phần nhỏ.
Khi tôi biết rằng các Devs có thể xóa dấu vết bằng cách đẩy token đến sàn giao dịch và sau đó rút từ các ví khác, tôi đã xem xét tất cả các ví nhận tiền từ sàn giao dịch và bán phá giá liên tục, kể từ thời điểm giá bắt đầu được bơm mạnh từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12.
Đây là một phần của những gì được tìm thấy:
Tất cả các ví trên đều có dấu hiệu đáng ngờ khi nhận hàng tỷ RACA từ sàn giao dịch và sau đó bán với số lượng bằng nhau. Tôi sẽ kiểm tra các ví đã bán phá giá hơn 7,5 tỷ RACA:
Hãy xem qua một số điểm nổi bật từ địa chỉ ví 0x431731d312dffa688a37d81af8874a58776eacfd này như sau:
- Ví đã có tổng cộng 32.865 giao dịch kể từ ngày 24/09/2021 (khi dự án tăng giá hơn 1 tháng) cho đến nay. Ví có nhiều giao dịch nhất từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2021 (khi dự án liên tiếp đạt các đỉnh mới)
- Ví đã nhận được tổng số 8.934.803.024 RACA từ các sàn giao dịch, đã bán 7.509.388.951 RACA và số còn lại 1.425.414.073 RACA đã được chuyển sang các ví khác, số lượng token hiện tại trong ví bằng không.
- Tổng giao dịch của ví bao gồm:
- Nguồn token ở: PancakeSwap và Gate.io hoặc một số địa chỉ ví khác như: 0x98e8f871d814bfc5506b6cd4abeb3d05f809f8c5 (nguồn tiền từ địa chỉ ví này cũng đến từ 2 sàn trên)
- Nguồn ra token: theo 2 cách, hoặc được bán ngay trên PancakeSwap hoặc được chuyển đến một số địa chỉ ví, ví dụ:
- 0xb023d7f5aabd97b41b367a74c8e09cfa34a97702
- 0x972c69d9d0af1bc888fee3efa15753f531046710
- 0x39bd1ae0c8f3387905684913dc84f34e18a1654a
Vậy, các token nhận được từ các địa chỉ ví trên sẽ đi đâu?
=> Như vậy, chúng tiếp tục được đẩy lên các sàn Gate.io hoặc Mexc.com. Và như đã phân tích ở trên, đây là một hình thức tẩy xóa token được các nhà phát triển hoặc nhà tạo lập thị trường sử dụng để biến ví MM trở thành ví người dùng thông thường gây mù quáng cho cộng đồng.
Và chỉ với một nhãn ví, các nhà tạo lập thị trường đã bán phá giá thành công gần hàng chục tỷ token, vì vậy với danh sách hàng trăm ví mà chúng tôi tìm thấy, con số thực sự đáng kinh ngạc.
Với lượng token đã bán phá giá lớn như vậy, Radio CACA (RACA) đã làm thế nào để xoa dịu cộng đồng? Đón xem trong phần tiếp theo!!!
Nguồn Alex từ TokFlow
