Nhóm luật sư bào chữa cho đồng sáng lập Samourai Wallet yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc, viện dẫn hướng dẫn của FinCEN và chính sách mới của Bộ Tư Pháp.
Vụ án pháp lý xoay quanh Samourai Wallet đang bước vào giai đoạn mới khi nhóm luật sư bào chữa cho hai nhà đồng sáng lập Keonne Rodriguez và William Hill vừa đệ đơn yêu cầu tòa án bác bỏ các cáo buộc hình sự. Đơn được nộp vào ngày 5/5 đã tiết lộ thông tin quan trọng có thể làm thay đổi hoàn toàn tiến trình vụ án.
Xung đột giữa đánh giá của FinCEN và cáo buộc của công tố
Theo đơn nộp mới đây, luật sư bào chữa tiết lộ rằng Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã gửi thông báo nội bộ cho công tố viên từ tháng 8/2023, trong đó FinCEN đánh giá rằng Samourai Wallet có thể không thuộc diện nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền theo quy định hiện hành.
Điều đáng chú ý là mặc dù có đánh giá này từ cơ quan chuyên trách, Văn phòng Công tố Quận Nam New York (SDNY) vẫn tiến hành truy tố Rodriguez và Hill vào tháng 4/2024 với các tội danh âm mưu rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Cáo buộc của công tố cho rằng ví bitcoin tập trung vào quyền riêng tư của họ đã hỗ trợ thực hiện các giao dịch phi pháp trị giá 2 tỷ USD trong suốt 9 năm.
Phía bào chữa cho rằng công tố đã vi phạm nghĩa vụ tiết lộ theo quy định của án lệ Brady (Brady v. Maryland), khi trì hoãn hơn một năm việc chia sẻ đánh giá quan trọng từ FinCEN. Chỉ đến ngày 1/4/2025, sau yêu cầu cụ thể từ phía bào chữa, thông tin mới được cung cấp. Các email nội bộ được tiết lộ cho thấy giới chức FinCEN đã nhấn mạnh rằng mô hình non-custodial của Samourai – nơi người dùng giữ toàn quyền kiểm soát khóa riêng – “rất có khả năng” khiến dịch vụ này không bị xem là một money services business (MSB).
Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi Bộ Tư pháp (DOJ) ban hành bản ghi nhớ ngày 7/4/2025 do Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche ký, yêu cầu công tố viên tránh áp đặt khung quản lý hiện hành lên các dự án crypto trong khi các quy định chính thức vẫn đang được xây dựng. Đặc biệt, chính sách này cấm việc truy tố các dịch vụ trộn giao dịch như Samourai dựa trên vi phạm giấy phép hoặc hành vi của người dùng – vốn là trung tâm của cáo trạng hiện tại.
Phía bào chữa khẳng định việc trì hoãn cung cấp thông tin từ FinCEN đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thân chủ, bao gồm các quyết định về bảo lãnh khiến Rodriguez bị quản thúc tại gia và hạn chế quyền tiếp cận quỹ pháp lý của cả hai bị cáo.
Rodriguez và Hill từ lâu đã khẳng định rằng họ tuân thủ các hướng dẫn từ FinCEN năm 2014 và 2019 – trong đó miễn trừ công cụ crypto non-custodial khỏi yêu cầu xin giấy phép MSB. Các tuyên bố công khai của Rodriguez trong giai đoạn 2021-2022 cho thấy ông thường xuyên viện dẫn các hướng dẫn này để biện minh cho hoạt động của Samourai.
Một phiên điều trần đang được lên lịch nhằm làm rõ mốc thời gian tiết lộ bằng chứng theo quy định Brady và các biện pháp khắc phục có thể được áp dụng. Nếu vụ án bị bác bỏ, đây có thể trở thành tiền lệ quan trọng, hạn chế khả năng truy tố các nhà phát triển crypto dựa trên các luật tài chính hiện hành trong bối cảnh khung pháp lý cho lĩnh vực này vẫn đang được hoàn thiện.
