Coinbase bị kiện tập thể tại tòa án liên bang Pennsylvania, cáo buộc che giấu vi phạm kiểm soát chống rửa tiền và rò rỉ dữ liệu khiến cổ đông mất hàng tỷ USD.
Coinbase Global Inc. đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể nghiêm trọng tại Tòa án Liên bang Quận Đông Pennsylvania, với cáo buộc đã che giấu các vi phạm tuân thủ quan trọng và rủi ro an ninh mạng, gây thiệt hại tài chính đáng kể cho cổ đông. Vụ kiện được khởi xướng bởi nhà đầu tư Brady Nessler, đại diện cho tất cả những người mua chứng khoán Coinbase từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2025.
Theo nội dung đơn kiện, Coinbase bị cáo buộc đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi không tiết lộ các rủi ro trọng yếu liên quan đến vi phạm kiểm soát chống rửa tiền (AML) tại công ty con ở Anh cũng như các lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng. Những thông tin này được cho là có tác động đáng kể đến giá trị cổ phiếu và quyết định đầu tư của cổ đông.
Trọng tâm của vụ kiện tập trung vào hoạt động của CB Payments Ltd. (CBPL), công ty con của Coinbase tại Vương quốc Anh. Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã phạt CBPL 3,5 triệu bảng Anh (tương đương 4,5 triệu USD) vào tháng 7/2024, do liên tục vi phạm thỏa thuận ký kết từ năm 2020.
Cụ thể, CBPL đã cho phép 13.416 khách hàng có mức rủi ro cao tham gia hệ thống từ 2020 đến 2023, tạo điều kiện cho 226 triệu USD giao dịch tiền mã hóa, bất chấp việc các lỗ hổng trong kiểm soát AML đã được xác định từ trước. Tuy nhiên, theo cáo buộc, Coinbase không hề công khai những vi phạm này trong các báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).
Vụ rò rỉ dữ liệu và phản ứng thị trường
Đơn kiện cũng đề cập đến vụ rò rỉ dữ liệu xảy ra vào tháng 5/2025, khi các nhà thầu nước ngoài bị cáo buộc nhận hối lộ để đánh cắp thông tin khách hàng, bao gồm họ tên và một phần số An sinh xã hội (SSN). Coinbase đã xác nhận vụ việc trong hồ sơ gửi SEC và cho biết họ đã từ chối yêu cầu đòi tiền chuộc 20 triệu USD từ tin tặc.
Hai sự kiện này đã gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Ngày 25/7/2024, cổ phiếu Coinbase giảm 5,5% sau khi FCA công bố án phạt. Tiếp đến, ngày 15/5/2025, cổ phiếu tiếp tục lao dốc 7,2% sau khi vụ rò rỉ dữ liệu được công bố. Tổng cộng, cổ đông đã bị thiệt hại hàng tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.
Đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu với giá được cho là “thổi phồng nhân tạo”, đồng thời đề nghị tòa án chứng nhận vụ kiện tập thể và xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Hai lãnh đạo cấp cao được nêu tên trong vụ kiện là Giám đốc tài chính Alesia Haas và CEO Brian Armstrong.
Các chuyên gia pháp lý nhận định vụ kiện sẽ xoay quanh việc liệu Coinbase đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố rủi ro theo quy định hay chưa. Người khởi kiện Brady Nessler được đại diện pháp lý bởi hai công ty luật Edelson Lechtzin LLP và Herman Jones LLP.
